上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600819    证券简称：耀皮玻璃    编号：临2008-03        

　　900918                 耀皮B股

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年1月22日在公司总部302会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事吕巍先生未能出席，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长龙万里先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经记名投票表决，通过如下决议：

　　1、《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》

　　根据公司治理的需要，董事会通过了《关联交易管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于成立投资理财管理部的说明》及《投资理财方案》

　　同意成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金，依照《投资理财管理办法》，在不超过7亿元人民币的董事会授权额度范围内申购在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型的理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二十三日