东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议通知于2008 年1月17日发出，并于1月22日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案（同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票。）
公司2006年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及2007年年度审计费用的议案》，根据该议案，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司（以下简称岳华所）为2007年年度财务审计机构，2007年年度审计费用为30万元。近日，公司接到岳华所通知，岳华所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称中瑞岳华），原岳华所将不再出具审计报告，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。根据上述变动情况，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年年度审计机构，审计费用不变。
该项议案尚需提交2008年第一次临时股东大会审议。
二、 关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案（同意票9 票，反对票和弃权票均为0 票）
详细内容见《东安黑豹股份有限公司关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2008-4）。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年1月22日
股票代码：600760 股票简称：ST黑豹 编号：临2008-5
东安黑豹股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上司公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：东安黑豹股份有限公司董事会
二、会议时间：2008年2月18日上午8：30，预定半天
三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室
四、会议审议内容：
《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案》
五、出席对象：
2008年1月31日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
六、参加会议办法：
符合出席条件的股东于2008年2月16日上午8：30—11：30，下午1：00—4：00持本人身份证、股东帐户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
七、其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
附：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东安黑豹股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构的议案》 |
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年1月22日