上海交运股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600676    股票简称：交运股份    编号：临2008-003

　　上海交运股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于二００八年一月二十一日，以通讯表决的方式召开了第五届第三次董事会，公司向9名董事发出通知，出席会议9人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决，对如下议案作出决议：

　　审议通过了《关于公司与上海交运（集团）公司签订履行非公开发行股票相关承诺补充协议（关联交易）的议案》（该关联交易公告已于2008年1月22日在《上海证券报》上披露）。

　　关联董事刘世才先生、郭大成先生回避了本议案表决。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海交运股份有限公司董事会

　　2008年1月23日