上海九龙山股份有限公司第三届董事会第35次会议决议公告

　　证券代码：600555         股票简称：九龙山         公告编号：临2008-04

　　900955                     九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司

　　第三届董事会第35次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2008年1月16日以电话方式向各位董事发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知，会议于2008年1月22日在公司本部以电话会议形式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　一、同意公司将所持有的浙江景兴纸业股份有限公司（证券代码：002067）共计股份捌佰万股（小写：8,000,000股）质押给中国民生银行杭州余杭支行，为公司下属子公司九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司向中国民生银行杭州余杭支行借款人民币叁仟万元整（小写：30,000,000元）提供担保。

　　二、授权李勤夫先生签署本次股票质押合同及相关文件。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十二日