深圳市天健（集团）股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份上市流通数量为11,721,234股。
2、本次限售股份上市流通日为2008年1月25日。
一、股权分置改革方案概述
（一）股权分置改革对价方案要点
公司非流通股股东向流通股股东以其所持有的公司股份27,081,600股作为本次股权分置改革对价安排，流通股股东每10股获得3.1股对价。
本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。
（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
2005年12月19日，本公司股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。
（三）股权分置改革方案实施日：2006年1月11日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2008年1月25日；
2、本次可上市流通股份的总数11,721,234股，占公司限售股份总数的11.83%、无限售条件股份总数的5.71％、股份总数的3.85%；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股份数 （股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占公司有限售条件股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占公司无限售条件股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例（％） |
| 1 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 98,935,226 | 11,721,234 | 11.83 | 5.71 | 3.85 |
| 10 | 境内自然人持股（高管持股） | 130,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 99,065,789 | 11,721,234 | 11.83 | 5.71 | 3.85 |
注：公司2006年非公开发行7000万股新股，新增股份7,000万股于2007年1月17日办理完股份登记手续，并于1月24日上市。发行新股后，公司股份总数从非公开发行前的234,424,680股变为上市后的304,424,680股，本次申请解除限售的股份占总股本的比例为3.85%。2008年1月23日非公开发行股票有限售条件流通股56,300,000股上市流通。
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
另外，深圳市国资委还特别承诺：
1、以其所持深天健非流通股股份代建业集团垫付不足对价安排股份；
2、在公司股权分置改革期间，若深天健其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股的对价股份。代为垫付后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的款项。
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会做出如下承诺：
深圳市国资委承诺：其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在12月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
上述股东严格履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺。
四、股本变动结构表
| 股份类型 | 本次上市前 | 本次上市后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本 比例（％） | 股份数量 （股） | 占总股本 比例（％） | |
| 一、有限售条件的流通股 | 99,065,789 | 32.54 | 87,344,555 | 28.69 |
| 1、国家持股 | 98,935,226 | 32.50 | 87,213,992 | 28.65 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 130,563 | 0.04 | 130,563 | 0.04 |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 130,563 | 0.04 | 130,563 | 0.04 |
| 基金产品及其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ４、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股 | 205,358,891 | 67.46 | 217,080,125 | 71.31 |
| 1、人民币普通股 | 205,358,891 | 67.46 | 217,080,125 | 71.31 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 304,424,680 | 100 | 304,424,680 | 100 |
五、保荐机构核查报告的结论性意见
根据国信证券有限责任公司的核查，截至本核查意见书签署之日，就深圳市国资委所持部分限售股份的上市流通问题出具如下结论性意见：
（一）深圳市国资委不存在违反股权分置改革承诺的行为；
（二）深圳市国资委严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。
六、其他事项
1、公司限售股份持有人不存在代其他股东垫付对价及需要偿还的情形；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保；
3、公司高管持有的股份将在其任职期间及离职后按照国家相关法律、法规和规范性文件的规定由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。
4、限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。
5、深圳市国资委关于解除限售股份的承诺（深国资委函[2008]11号）：
“鉴于我委持有你司有限售条件流通股中11,721,234股即将解除限售,对于该限售股份我委在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果我委未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，我委承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。”
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、保荐机构核查报告。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年1月24日