孚日集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2008年1月23日在公司会议室召开第五届第二次职工代表大会。
会议经认真讨论，一致同意选举门雅静女士为公司第三届职工代表监事，与公司2008年第一次临时股东大会产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，从职工代表大会通过之日起计算。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2008年1月25日
附件：门雅静女士简历
门雅静女士：中国国籍，1967年4月生，汉族，大专学历。曾任山东洁玉纺织有限公司化验室化验员、主任，山东洁玉纺织股份有限公司化验室主任，孚日家纺股份有限公司化验室主任。2005年2月至今任公司监事会职工监事，现任山东孚日控股股份有限公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-010
孚日集团股份有限公司
2008年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会现场会议于2008年1月24日上午9点在公司多功能厅召开，网络投票时间为2008年1月23日至2008年1月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1 月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月23日15:00至2008年1月24日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共103名，代表有表决权的股份数为416,946,776股，占公司股份总数的66.642%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表62人，代表有表决权股份416,746,397股，占公司股份总数的66.61%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东41人，代表有表决权的股份200,379股，占公司股份总数的0.032%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：416,945,276股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%，0股反对，1,500股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：416,937,976股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%， 2,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0006% ，6200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
3、《关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案 》
表决结果为：416,937,776股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%，1,300股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003% ，7700股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
本次股东大会选举孙日贵先生、单秋娟女士、孙勇先生、秦丽华女士、杨宝坤先生、王培凤女士、颜棠先生、张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民先生为公司第三届董事会董事，其中张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民先生为独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上11人共同组成公司第三届董事会、任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举孙日贵先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意419,696,329股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.66%。
（2）选举单秋娟女士担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意419,570,689股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.63%。
（3）选举孙勇先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意419,569,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.63%。
（4）选举秦丽华女士担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意416,746,401股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。
（5）选举杨宝坤先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意416,746,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。
（6）选举王培凤女士担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意416,746,401股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。
（7）选举颜棠先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意416,569,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.63%。
（8）选举张桂庆先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意413,923,172股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.27%。
（9）选举李质仙先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意413,923,172股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.27%。
（10）选举郑建彪先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意413,923,172股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.27%。
（11）选举盛杰民先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意413,923,172股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.27%。
以上董事简历详见2008年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《孚日集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》。
5、以累积投票制的方式通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
本次股东大会选举吴明凤女士、李爱红女士为公司第三届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事门雅静女士共同组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举吴明凤女士担任公司第三届监事会监事；
表决结果为：同意418,804,586股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.45%。
（2）选举李爱红女士担任公司第三届监事会监事；
表决结果为：同意414,716,213股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.47%。
以上监事简历详见2008年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《孚日集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所聂学民律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2008年1月25日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-011
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2008年1月24日在公司会议室召开。会议由监事吴明凤女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以举手表决的方式一致通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举吴明凤女士为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
监事会
2008年1月24日