中国远洋控股股份有限公司第一届董事会三十四次会议决议公告
2008年01月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号： 临2008-001
中国远洋控股股份有限公司
第一届董事会三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第一届董事会第三十四次会议以书面方式召开。会议通知及相关之议案已于2008年1月22日送交每一位董事审阅，通讯表决截止日期为2008年1月25日。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开符合法律、法规、规章和本公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经参加会议全体董事认真审议，通过以下决议：批准聘任许遵武先生担任中国远洋控股股份有限公司副总经理。
独立董事经认真审议，一致同意聘任许遵武先生担任中国远洋控股股份有限公司副总经理。
许遵武先生，1957年8月出生，上海海运学院远洋运输专业毕业，高级经济师。现任中远散货运输有限公司总经理兼党委副书记；历任广州远洋运输公司副总经理，中远散货运输有限公司副总经理，中远(香港)航运有限公司副总经理，中远(香港)航运有限公司董事总经理，中远(香港)集团有限公司副总裁兼中远(香港)航运有限公司董事总经理兼深圳远洋运输股份有限公司总经理、党委书记。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
2008年1月26日