美克国际家具股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年1月24日以通讯方式召开，会议通知已于2008年1月18日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
审议通过了关于为公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供担保的议案。
公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司因经营发展需要，拟向银行贷款，本公司为其提供4000万元人民币贷款担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
具体内容详见刊登在2008年1月26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供担保的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO八年一月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2008-002
美克国际家具股份有限公司
为控股子公司美克美家家具连锁有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克美家家具连锁有限公司；
● 本次担保金额为人民币4000万元，累计为其担保金额为人民币4000万元；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币36608.47万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）为本公司的控股子公司，因经营和发展需要，本公司拟为其在银行申请的4000万元人民币贷款提供担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克美家家具连锁有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号
注册资本：22500万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料、针纺织品、灯具、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品的销售；货物存储；物流配送；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家成立于2002年1月，为本公司控股子公司。截至2007年9月30日，该公司总资产409,276,788.64元，负债总额为243,036,318.86元，归属于母公司所有者权益166,240,469.78元，2007年1-9月实现净利润9,745,755.36元。（未经审计）
三、担保内容
为满足美克美家经营发展的需要，本公司拟为其在招商银行乌鲁木齐分行新华北路支行申请的4000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年，具体贷款事项由美克美家向招商银行乌鲁木齐分行新华北路支行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，美克美家为本公司的控股子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币36608.47万元，占上市公司净资产的48.61％，其中，对控股子公司担保金额为人民币4325.97万元，占上市公司净资产的5.74％，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、美克美家家具连锁有限公司营业执照复印件；
3、美克美家家具连锁有限公司最近一期财务报表。
美克国际家具股份有限公司
二OO八年一月二十六日