内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：002128     证券简称：露天煤业    公告编号：2008003

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2008年1月22日以电子邮件形式发出关于召开2008年第一次临时董事会会议通知。

　　公司于2008年1月25日以通讯表决的方式召开2008年第一次临时董事会会议。公司现有董事12名，12名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于修改<公司内部审计监督管理制度>的议案》

　　12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

　　四、《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　由审计委员会提名，公司董事会聘任毛爱英为公司审计部经理，负责内部审计工作。（简历附后）

　　12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年一月二十五日

　　简历：

　　毛爱英：女，吉林省四平市人，1968年8月出生，汉族，毕业内蒙古财经学院，学历本科，高级审计师，先后担任霍林河煤业集团公司审计部审计员、综合科科长、副部长；霍林河露天煤业股份有限公司审计物价部经理、审计部经理。现任公司监事、审计部经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。