A股简称：云天化 公司债简称：07云化债 权证简称：云化CWB1
云南云天化股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第三次临时会议通知已于2008年1月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2008年1月28日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于捐赠60万元用于建设云天化希望小学的议案》；
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南云天化股份有限公司总经理工作细则》（2007修订）（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年2月29日上午08:30
（二）会议地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司园中园会议室
（三）表决方式：现场表决
（四）会议审议事项：
1、审议《关于自筹资金61200万元参与呼伦贝尔金星化工有限公司增资扩股的议案》；
2、审议《云南云天化股份有限公司公司独立董事工作制度的议案》；
3、审议董事会《关于调整部分董事会成员的议案》；
4、审议监事会《关于调整部分监事会成员的议案》。
以上第1 项议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于2007年6月16日进行了决议公告。第 2 项议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并于2007年10月29日进行了决议公告。第3项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并于2007年7月31日进行了决议公告。第4项议案经公司第四届监事会第八次会议审议通过，并于2007年7月31日进行了决议公告。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2008年2月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人 (授权委托书式样附后) 。
（六）登记办法：
1、登记时间：2008年2月26日上午8：00-12：00下午2：30-6：00
2、登记地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
3、登记手续：
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（七）其他事项：
会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
联系人：曹再坤 张攀英
联系电话：0870-8662006 传真：0870-8662010
邮政编码：657800
（八）、备查文件
公司第四届董事会第三次临时会议决议
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
二○○八年一月二十九日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。