北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2008年1月28日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2007年1月21日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案>》；
同意公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于制定<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案>》；
同意公司制定《公司董事会审计委员会年报工作规程》，具体工作规程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案>》；
同意公司制定《公司独立董事年报工作制度》，具体工作制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司董事会决定在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过3300万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月。鉴于公司于2007年第二次临时股东大会批准利用闲置募集资金补充流动资金自2007年6月16日至2007年12月15日止，本次董事会同意本次利用闲置募集资金补充流动资金自2007年12月16日起至2008年5月15日止，由此预计此阶段可为公司节约财务费用约120万元(按年基准利率7.29%计算)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于注销北京三元食品股份有限公司广安宾馆的议案》；
鉴于公司分支机构广安宾馆的有关资产已于2006年完成出售，现公司董事会同意注销北京三元食品股份有限公司广安宾馆的分支机构执照。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2008年1月28日
股票代码：600429 股票简称：ST三元 公告编号2008-004
北京三元食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告