四川明星电力股份有限公司董事会
第七届二十次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2008年1月28日在公司召开了董事会第七届二十次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事邱永志委托董事陈继辉代为出席并行使表决权，董事王转业委托董事王晞代为出席并行使表决权，独立董事穆良平委托独立董事沈迪民代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案。
根据四川省电力公司的安排，因工作需要，董事长陈继辉向董事会提出辞去所担任的公司董事长、董事职务的请求；董事王转业、邱永志向董事会提出辞去公司董事职务的请求。会议接受了他们辞职的请求。
会议同意根据《公司章程》的规定调整公司第七届董事会董事。提名张有才先生、徐腾先生、杨晓利女士为董事候选人，并提交公司2008年第一次临时股东大会选举产生（张有才、徐腾、杨晓利简历见附件）。
公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对调整公司第七届董事会董事的事项发表了独立意见，认为：陈继辉辞去所担任的公司董事长、董事职务，王转业、邱永志辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。张有才、徐腾、杨晓利的任职资格以及对张有才、徐腾、杨晓利的提名、聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2008年2月15日上午9时在公司十楼会议室召开2008年第一次临时股东大会。会议将对《增补公司第七届董事会董事的议案》进行审议。
详见《四川明星电力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告》编号：临2007-3号
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：董事候选人简历
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十八日
附件：董事候选人简历
1、张有才简历
张有才，男，生于1964年4月，四川彭州人，汉族，中共党员，在职研究生。
1981年8月至1987年7月，渡口供电局运行工区变电站技术员；
1987年8月至1991年2月，攀枝花供电局运行工区技术负责人；
1991年3月至1993年9月，攀枝花电业局运行工区副主任；
1993年10月至1994年12月，攀枝花电业局生技处副处长；
1995年1月至1997年7月，攀枝花电业局副局长；
1997年8月至2001年2月，攀枝花电业局党委副书记兼纪委书记；
2001年3月至2008年1月，攀枝花电业局党委书记。
2、徐腾简历
徐腾，男，汉族，1977年8月生，湖北新洲人，中共党员，研究生学历，会计师职称。
2003年7月至2003年12月，在成都电业局财务处工作；
2003年12月至2007年8月，四川省电力公司财务部资产综合处专责；
2007年9月至2008年1月，四川省电力公司财务部证券投资处专责；
2008年1月至今，四川省电力公司证券资产管理部专责。
3、杨晓利简历
杨晓利，女，汉族，1954年8月生，四川仁寿人，中共党员，大学学历，高级经济师职称。
1970年9月至1980年8月，在宁夏石嘴山市阀门厂工作（其中，1974年10月1978年2月，在清华大学机械设计及制造专业学习）；
1980年8月至1987年9月，青海省西宁市中级人民法院审判员；
1987年10月至2000年6月，四川省电力局政法处法律事务科科长；
2000年6月至2001年8月，四川省电力公司政法部法律事务处处长；
2001年8月至2005年1月，四川省电力公司政策研究与法律事务部副部长；
2005年1月至2007年8月，四川省电力公司政策研究与法律事务部副主任；
2007年9月至今，四川省电力公司专职董事。
证券代码：600101 证券简称：*ST明星 编号：临2008-3号
四川明星电力股份有限公司董事会
关于召开公司2008年第一次
临时股东大会的公告
公司定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、时间：2008年2月15日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号公司十楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议拟审议的议题
审议增补公司第七届董事会董事的议案；
四、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2008年2月13日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
五、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2008年2月14日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
六、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇〇八年一月二十八日
附：授权委托书
一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
审议增补公司第七届董事会董事的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 委托人签字/盖章：