江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会临时会议于2008年1月28日以通讯方式召开。会议通知于2008年1月18日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（曾东江先生、王宏先生、肖昌先生、李世界先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生），符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由董事长曾东江先生主持。经审议表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
一、《关于聘请会计事务所的议案》
根据公司2007年度报告相关审计工作的需要，经与天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司协商，公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
此议案需提交公司下一次股东大会审议。
二、《关于公司人事调整的议案》
董事会聘任卢珊女士为公司董事会秘书，聘任封永红女士为公司证券事务代表；经公司总裁曾东江先生提名，聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人；聘任卢珊女士为公司副总裁。（个人简介见附件一）
三、《关于增补公司董事的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司拟增补周振清先生为公司董事候选人。（个人简介见附件一）
此议案需提交公司下一次股东大会审议。
公司独立董事孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生就公司上述人事调整及增补董事发表了同意的独立意见（见附件二）。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年一月二十九日
附件一：个人简介
周振清, 男, 1966年8月出生，大学本科毕业，经济学学士，会计师。曾在天津动力机厂、天津鼎盛工程机械有限公司、天津市德恩商贸有限公司任财务会计。现任北京中企华盛投资有限公司财务会计。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司董事、副总裁兼财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、公司副总裁等职。现任公司董事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
封永红：女，1975年4月出生，大学学历。1997年7月至2000年10月就职于常州博成通信有限公司。现就职于江苏炎黄在线物流股份有限公司，任公司职工监事、档案主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现发表如下独立意见：
本次会议议案的提名方式、聘任程序合法；同意提名周振清先生为公司第六届董事会董事候选人；同意董事会聘任李世界先生为公司常务副总裁；聘任卢珊女士为公司董事会秘书；聘任卢珊女士为公司副总裁；聘任封永红女士为公司证券事务代表。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
独立董事（签名）：孙盘兴、朱建忠、张国和
2008年1月28日
公司简称：S*ST炎黄 股票代码：000805 公告编号：2008-007
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2007年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降
经公司测算，预计2007年度将实现净利润8000万元左右，具体金额以公司披露的2007年度报告数据为准。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否
二、上年同期业绩
1．净利润：73.42万元；
2．每股收益：0.01元/每股。
三、业绩变动原因说明
根据公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年的业绩为盈利，且比上年同期大幅度提升。主要原因是：2007年，公司把债务和解作为重点工作，目前公司部分债务重组已经取得实质性进展，公司在大股东北京中企华盛投资有限公司的支持下与多家债权银行达成债务和解协议并已实施完成，公司将因债务重组进展而获得较大的重组收益，公司将在年报中具体披露相关债务重组进展情况。另外，公司主营业务从下半年开始逐惭恢复并良性运转，公司预计2007年度业绩将比上年同期有大幅度增长，增长幅度预计在10000％左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司董事会初步预测；
2、公司2007年度的详细财务数据将在2007年度报告中予以披露，并以年报披露的财务数据为准；公司目前生产经营正常。
敬请广大投资者注意投资风险。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年一月二十九日