上海广电信息产业股份有限公司董事会五届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届二十八次会议书面通知于2008年1月16日发出，会议于2008年1月29日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、关于制定《投资者关系管理工作办法及实施细则》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、关于制定《突发事件处理制度》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向广东发展银行上海延安支行申请融资额度18,000万元、向中国建设银行上海第四支行申请融资额度19,150万元、向上海银行徐汇支行申请融资额度9,000万元、向中信银行上海市分行申请融资额度4,000万元、向兴业银行上海黄浦支行申请融资额度7,000万元、向北京银行上海分行申请融资额度10,000万元，合计申请融资额度67,150万元。
以上为公司需要向金融机构申请的综合授信，含借款、进出口贸易、银票及商票贴现等，有效期为本董事会决议批准之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。董事会授权公司向银行办理有关借款手续，并同意根据实际情况以公司的相关资产进行抵押。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年1月30日