中电广通股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第十二次临时会议于2008年1月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2008年1月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长苏振明先生主持，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事采取记名投票表决方式，决议如下：
一、审议通过《关于增补审计委员会成员的议案》。
同意增补董事徐海和先生为审计委员会成员。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补战略委员会成员的议案》
同意增补董事徐海和先生为战略委员会成员。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2008年1月31日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2008－002
中电广通股份有限公司
2007年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计2007年年度业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部初步预测，2007年度公司盈利。
3、本次所预计业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-80,681,532.93元
2、每股收益：-0.24元
三、原因说明
2006年公司对与中国有线电视网络有限公司项目相关的资产共计提了12,352万元的资产减值准备，导致公司全年亏损8,068万元。本年度公司销售量较上年度有所增加，相关资产减值准备计提数额预计较上年度有所减少。
四、其他说明
公司2007年度经营正常。具体数据需经注册会计师审计，并符合有关规定后才可确认，敬请广大投资者注意投资风险。有关2007年度经营业绩的具体情况，公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
特此公告。
中电广通股份有限公司
董事会
2008年1月31日