编号：临2008--002
上海海欣集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司于2008年1月29日下午在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，通过了“关于修订公司投资性房地产会计政策的议案”，内容如下：
2007年1月1日起，公司开始执行新企业会计准则，按照新《企业会计准则第3号——投资性房地产》和《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，公司在编制2006年年报时，对公司投资性房地产（本公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产,包括土地使用权和房产）项目按成本模式进行确认和计量，并且已经在2006年的年报中予以披露。
由于公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，对该投资性房地产的公允价值能够作出合理的估计并能持续可靠取得，公司容易从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格。为了能更真实准确地反映公司的资产价值，对投资性房地产在资产负债表日采用公允价值模式进行计量能更准确地反映公司的资产状况和股东权益，公司对原有的投资性房地产会计政策进行修订，从2007年1月1日起采用公允价值模式进行计量。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2008年1月31日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股
编号：临2008--003
上海海欣集团股份有限公司
关于签署《保定海欣长毛绒有限公司投资协议》的公告
根据公司第五届董事会临时会议决议，公司于2008年1月29日与保定美林纺织有限公司（以下称“保定美林”）签署设立保定海欣长毛绒有限公司（以下称“保定海欣”）的投资协议，主要内容如下：
一、公司名称：保定海欣长毛绒有限公司（拟用名）。
二、公司注册资本：5000万元人民币。
三、公司住所地：河北省保定市。
四、经营范围：生产销售各类提花、印花腈纶、涤纶和特种化纤服装面料；产品售后服务和相关技术咨询。
五、生产规模：生产、销售毛绒服装面料约260万米。
六、经营期限：20年。期限届满，根据国家法律法规、公司章程及股东决议，决定公司是否继续经营。
七、公司与保定美林各自的出资额、出资方式、出资比例如下：
1、公司以现金、设备和无形资产（主要指公司所拥有的毛绒面料产品的专有技术）出资3000万元人民币（上述资产须经评估，并以之为参考依据），占保定海欣注册资本的60％；
2、保定美林以现金、厂房、办公楼、土地使用权、设备（上述资产须经评估，并以之为参考依据）出资2000万元，占保定海欣注册资本的40％。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2008年1月31日