内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议（通讯表决）公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2008年1月23日以书面传真和专人送达方式发出召开第五届第十三次董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议于2008年1月31日以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司于2007年11月21日完成了非公开发行工作，募集资金总额18228万元。根据披露的募集资金使用计划，募集资金将全部向济南时代试金试验机有限公司增资，用于投资建设试验机研发生产建设项目，建设期为两年，且在项目建设过程中，公司原试验机生产主体----济南试金集团公司保持正常生产。根据项目的建设计划进度，济南试金集团公司原生产铸造、热处理等车间将在2008年8月之前停止生产进行搬迁。因此公司在2008年上半年加大了试验机铸造、热处理的生产计划和库存储备，以保证全年生产经营计划的顺利完成。另外随着国内外市场的拓展和生产规模的扩大，也加大了流动资金的增量需求。
按照项目建设的进度，截至2008年8月，投入的募集资金将不会超过10000万元，为提高募集资金的使用效率，解决试验机项目生产经营的资金需求，经公司经理办公会建议，拟短期使用部分闲置募集资金用于补充试验机生产流动资金，使用金额不超过6000万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司以部分闲置募集资金短期补充流动资金没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，此举有利于提高资金使用效率、可减少财务费用支出200万元左右，有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期时，或募集资金投资项目建设需要提前使用该部分募集资金，公司承诺将用自有资金或银行贷款资金及时、足额将募集资金归还，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
本次闲置募集资金的使用已得到公司独立董事的事前认可：一致认为公司结合生产经营情况和公司募集资金使用计划，在不影响募集资金项目的正常建设的前提下，运用部分闲置募集资金补充流动资金，与募集资金投资项目的实施不抵触，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。运用部分闲置募集资金补充公司流动资金同时也完全符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司募集资金管理办法》等规定。
公司保荐机构平安证券有限责任公司保荐代表人赵锋、周强对此事项发表了意见，认为公司以不超过6000万元募集资金短期补充试验机生产流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益，符合时代科技《募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开二OO八年第一次临时股东大会的议案》。决定召开二OO八年第一次临时股东大会（具体内容详见内蒙古时代科技股份有限公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知）。
特此公告
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年一月三十一日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-02
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年2月21日（星期三）下午14时
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。
（六）股权登记日：2008年2月13日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年2月13日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）披露情况：
上述议案相关内容披露于2008年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于2月20日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于2月20日前送达至本公司登记地点。
（二）登记时间：2008年2月18日至20日
上午 9：00—12：00 下午13：00—16：30
并应在20日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
（三）登记地点：公司北京管理总部。
六、其它事项
（一）会议联系人：戚濛青 刘愔
电话：010-82890385
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（三）备查文件：关于使用部分闲置募集资金补充流动资金提案内容请详见公司五届十三次董事会议决议公告：
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月三十一日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）：
股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。