中国长城计算机深圳股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年1月31日
2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3.召开方式：现场投票
4.召 集 人：公司董事会
5.主 持 人：周庚申
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
出席的股东及股东代表共5人，代表股份219,371,452股，占公司有表决权总股份47.85%。
四、提案审议和表决情况
一、关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案（采用累积投票制）
1.选举杜和平先生为公司第四届董事会董事
同意219,371,452股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
2.选举吴列平先生为公司第四届董事会董事
同意219,371,452股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
二、设立董事会审计委员会及制定其工作条例的议案
同意设立董事会审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。
同意219,371,452股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师
广东经天律师事务所陈咏桩律师
2.结论性意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2008年2月1日
附：简历
（1）杜和平先生， 1955年2月出生，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司副总裁，深圳市第四届人大代表。兼任深圳市科学技术协会副主席、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记，深圳长城开发科技股份有限公司董事。中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营4393厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号；曾两次荣获山西省劳模称号。获电子工业部科技进步一等奖2项，三等奖1项，深圳市科技进步一等奖1项，三等奖1项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验。
杜和平先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份23000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）吴列平先生，1957年4月出生，中国国籍，硕士研究生。毕业于北京理工大学电子工程系。曾任中国电子信息产业集团公司规划发展部副总经理（主持工作）、中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、云南省人民政府信息产业办公室副主任、中软总公司金融事业部经理、中软总公司副总工程师、中国软件技术公司开发部工程师。
吴列平与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008-007
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年1月31日以现场及传真方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明副董事长主持，审议通过了以下议案：
一、选举董事长议案
经董事会审议，选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、董事会审计委员会组织架构议案
经董事会审议，选举虞世全先生为董事会审计委员会主任委员，选举杜和平先生、唐绍开先生担任审计委员会委员，任期同第四届董事会。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二OO八年二月一日
附：简历
杜和平先生，本公司董事，1955年2月出生，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司副总裁，深圳市第四届人大代表。兼任深圳市科学技术协会副主席、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记，深圳长城开发科技股份有限公司董事。中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营4393厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号；曾两次荣获山西省劳模称号。获电子工业部科技进步一等奖2项，三等奖1项，深圳市科技进步一等奖1项，三等奖1项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验。
杜和平先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份23000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。