长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知于2008年1月25日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年1月30日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。全体与会董事专项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司关于聘请公司审计会计师事务所的议案》
根据《公司法》和《上市公司章程指引（2006年修订）》的规定，鉴于公司原聘请的审计机构岳华会计师事务所有限责任公司，已于2007年12月12日和中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，为了保持外部审计业务的延续性，同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司新的审计机构。该议案事前已与公司独立董事进行了沟通，独立董事发表了独立意见如下：
鉴于上述原因，同意公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司新的审计机构。
此议案将提交股东大会审议通过。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年1月30日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-09
长航凤凰股份有限公司关于召开公司
2008年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
公司第四届董事会第二十三次会议决定召开2008年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、会议时间：2008年2月18日上午9：00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、会议议题：
审议《关于聘请公司审计会计师事务所的议案》
上述议案已经公司2008年1月30日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，提交股东大会审议。
六、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2008年2月14日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
七、登记手续
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
八、登记时间：2008年2月15日09：00至16：00时。
九、 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
十、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-85703197
公司传真：027-82763929
联系人： 屈江升
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008 年1月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、.关于聘请公司审计会计师事务所的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。