山东金泰集团股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司六届六次董事会会议于2008年1月30 日下午14时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2008年1月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事会工作报告》；
二、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润8,649,642.03元，加上上年度结转的未分配利润-378,134,801.61元，本年度可供分配的利润为-369,485,159.58元。因公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润，公司董事会决定，2007年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
三、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《财务决算报告》
四、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
五、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年年度报告及年度报告摘要》；
六、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
七、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《山东金泰集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；
八、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《山东金泰集团股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》；
九、会议以7 票赞成0票弃权0票反对审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的请示》。
上述一至六项事项需提交2007年股东大会通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零八年二月一日
股票代码：600385 股票简称： *ST金 泰 编号： 2007－009
山东金泰集团股份有限公司
六届二次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司六届二次监事会会议于2008年1月30日下午15：00时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2008年1月18日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：
一、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年年度监事会工作报告》；
二、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润8,649,642.03元，加上上年度结转的未分配利润-378,134,801.61元，本年度可供分配的利润为-369,485,159.58元。因公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润，公司董事会决定，2007年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
三、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过《关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
四、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2007年年度报告及年度报告摘要》。
上述议案需提交2007年度股东大会通过。
公司监事会对董事会编制的2007年年度报告及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司监事会
二零零八年二月一日
股票代码：600385 股票简称： *ST金泰 编号： 2008－010
山东金泰集团股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示特别处理请示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司2005年和2006年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，上海证券交易所自2007年2月15日起对本公司股票交易实行了退市风险警示的特别处理，股票简称由“ST金泰”改为“＊ST金泰”。在特别处理期间，公司股票交易的日涨跌幅限制为5％。
自本公司股票交易被实行退市风险警示特别处理以来，公司董事会采取了积极有效的措施，不断提升公司的盈利能力，公司2007年业绩出现了实质性的改善。
公司将于2008年2月1日披露2007年年度报告，经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 8,649,642.03元人民币。
鉴于本公司2007年已经实现盈利，主营业务也在不断得到恢复，根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司董事会已于2008年1月31日向上海证券交易所提交了关于申请撤销股票退市风险警示特别处理的请示，有关上海证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零零八年二月一日