哈工大首创科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈工大首创科技股份有限公司于2008年1月20日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会二十四次会议的通知。2008年2月1日会议以通讯方式召开。应出席会议董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过如下议案：
1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司关于参股成立青岛工大银基置业投资有限公司的议案。
公司于2007年11月19日召开的五届董事会二十二次会议及2007年12月6日召开的2007年第三次临时股东大会审议批准公司出资参股设立青岛工大首创置业有限公司的议案。但由于公司合作方统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）系外资企业，因目前国内房地产市场房屋价格持续上涨的现状，国家相关部门已经开始外资进入中国房地产市场问题加强了监控，并出台了许多相关政策加以控制，因此公司决定暂停上述与外资统一集团有限公司（UNITED ONE GROUP LIMITED）合作计划。重新与青岛银基房地产开发有限公司（以下简称“银基公司”）两方共同出资成立青岛工大银基置业投资有限公司（以下简称“置业公司”），注册资本为人民币6000万元，公司本次出资人民币4500万元（出资比例为75％），银基公司出资人民币1500万元（出资比例为25％）。置业公司经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。公司本次对外投资的具体内容详见公司2008年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《哈工大首创科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：临2008－004)。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二OO八年二月一日
证券代码：600857 证券简称：工大首创 公告编号：临2008-004
哈工大首创科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、合资方名称：青岛银基房地产开发有限公司
2、投资金额：本公司投资4500万人民币，拥有合资公司75％股权；青岛银基房地产开发有限公司投资1500万人民币，拥有合资公司25％股权；
3、投资项目名称：投资成立青岛工大银基置业投资有限公司
一、对外投资概述
为优化公司资金利用率，增加公司资产的盈利能力，本公司将出资4500万人民币，与合作方青岛银基房地产开发有限公司共同出资组建青岛工大银基置业投资有限公司（以下简称“置业公司”），置业公司经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。
本公司第五届董事会第二十四次会议于2008年2月1日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关于投资成立青岛工大首创置业有限公司的提案》。
表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、投资协议主体的基本情况
青岛银基房地产开发有限公司是由北京中关村在线数字信息技术有限公司（营业执照号：1101082046453）货币出资979万元（出资比例65.27%）、北京八亿时空工程咨询有限公司（营业执照号：1101082894992）出资221万元（出资比例14.73%）及北京硕华宏远科技有限公司（营业执照号：1101082299447）出资300万元（出资比例20%）于青岛市注册成立。其法定代表人为赵雷；注册资本为人民币壹仟伍佰万元；注册地为青岛市市南区香港中路68号华普大厦25A；经营范围是房地产经营、开发（凭资质经营）,（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
此次投资主体中，本公司与青岛银基房地产开发有限公司两方之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
青岛工大银基置业投资有限公司的注册资本为6000万元人民币，本公司以现金出资4500万元人民币，占置业公司注册资本75％，青岛银基房地产开发有限公司以现金出资1500万元人民币，占注册资本的25％，
置业公司的经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。
四、对外投资合同的主要内容
本公司与青岛银基房地产开发有限公司将分别以货币资金出资人民币4500万元和人民币1500万元（出资比例分别为75％和25％）投资成立青岛工大银基置业投资有限公司，该公司的经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。双方出资额的缴款期限及置业公司具体管理方式将依据日后签订的《出资协议书》或《合作协议书》以及《置业公司章程》来具体确定。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源于本公司现有的流动资金，能有效的提高公司资金利用率，增强公司资产的盈利能力。
2、该投资可以优化公司资产结构，预计在未来将增加本公司的利润，对公司业绩提升有积极影响。
六、对外投资的风险分析
在本项投资中，房地产项目投资可能面临，商品房价格出现大幅下降、滞销，合作方因自身经营出现问题而无能力履约等风险。本公司将通过加强对置业公司项目运作情况的监控，及时制定相关办法来减少相关风险对公司的影响。
七、涉及关联交易
本次投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第二十四次会议决议。
哈工大首创科技股份有限公司
二OO八年二月一日