中国葛洲坝集团股份有限公司关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司事项实施进展的公告
2008年02月02日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2008-004
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于葛洲坝股份有限公司换股吸收合并
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司事项实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门规章的规定，按照《葛洲坝股份有限公司与中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司合并协议》，本公司已经完成了本次换股吸收合并人员和机构的整合，资产、负债、资质及许可的过户等工作。2008年1月24日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了董事会换届和监事会换届的议案，公司将于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，选举产生董事、监事，并组建新一届董事会和监事会。至此，本次换股吸收合并的工作全部完成。
公司聘请的法律顾问湖北首义律师事务所为本次换股吸收合并实施结果出具了法律意见书，认为：本次合并经合并双方股东大会/股东会的批准，得到了国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的核准；本次合并方案及其程序安排符合法律法规和规范性文件的规定；合并双方已经按照本次合并方案及其程序安排履行了合并事项，本次合并已经完成。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇八年二月一日