河南天方药业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共3人，代表公司股份数236,607,517股，占公司股本总额的56.34%，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案。
同意票为236,607,517股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
2、审议通过了李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案。
同意票为236,607,517股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
3、审议通过了王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案。
同意票为236,607,517股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
4、审议通过了李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案。
同意票为236,607,517股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
5、审议通过了公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
同意票为236,607,517股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
2008年2月1日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—003号
河南天方药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议
暨召开2008年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年1月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2008年2月1日上午9:30在公司三楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为6人，董事寺胁良树先生、独立董事宁金成先生、李正伦先生、路运锋先生、朱鹏程先生5人通过传真形式表决，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了董事会任命王华兴先生为提名委员会副主任的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了董事会任命李富志先生为战略委员会副主任的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司建立《河南天方药业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了公司建立《河南天方药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内，因此公司为其在中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元提供担保，期限为1年。该公司2007年度实现销售收入77486.65万元，净利润965.38万元。截至2007年12月底资产总额27014.56万元，负债20702.48万元，资产负债率76.63%（未经审计）。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案；
上海普康药业有限公司为公司的控股子公司，其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成，而上海普康药业有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此公司为其在中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元提供担保，期限为1年。该公司2007年度实现销售收入4938.54万元，净利润9.36万元。截至2007年12月底资产总额11605.02万元，负债总额6327.17万元，资产负债率54.52%（未经审计）。
11票同意、0票反对、0票弃权
10、审议通过了公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案；
为了促进双方共同发展，本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保协议，本公司与昊华骏化集团有限公司互保金额为2亿元人民币，期限为1年。河南省天方药业集团可以担保的前提下，河南省天方药业集团公司优先担保，不足部分由河南天方药业股份有限公司担保。昊华骏化集团有限公司2007年度实现销售收入344163.67万元，净利润12396.64万元。截至2007年12月底资产总额404181.58万元，负债总额254433.10万元，归属母公司净资产105063.27万元，资产负债率为62.95%.
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过了公司召开2008年第二次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2008年3月3日（星期一）上午8点30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2008年第二次临时股东大会。
（一）会议议程：
1、 公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
2、 公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
3、 公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1亿元人民币，期限为1年的议案；
4、 公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
5、 公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
（二）参加会议对象
1、2008年2月27日（星期三）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（三）会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2008年2月29日（星期五）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李娇 联系电话：0396－3823517
传 真：0396－3815761 邮政编码：463003
（四）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年2月1日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—004号
河南天方药业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意公司的控股子公司上海普康药业有限公司向中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元人民币，公司将为此笔贷款提供担保，期限为一年。
一、担保情况概述：
被担保人名称：上海普康药业有限公司(公司控股70%)
担保总额：3000万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
二、被担保人情况：
名 称：上海普康药业有限公司
注册地址：上海市闵行区陪昆路200号
法定代表人：年大明
注册资本：6408万元人民币
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、散剂。
（涉及许可经营的凭许可证经营）
上海普康药业有限公司2007年1-12月份共实现销售收入4938.54万元,净利润9.36万元,资产总额11605.02万元，负债6327.17万元，资产负债率为54.52%（未经审计）。公司经营有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势。
三、董事会意见：
上海普康药业有限公司为公司的控股子公司，其发展趋势和运营情况直接关系着公司目标的达成，而上海普康药业有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币7500万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.69%，公司无逾期担保事项。
五、备查文件目录：
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、上海普康药业有限公司的营业执照复印件；
3、上海普康药业有限公司最近一期的财务报表。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年2月1日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—005号
河南天方药业股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意公司的控股子公司河南省医药有限公司向中国民生银行北京和平里支行贷款3000万元人民币，公司将为此笔贷款提供担保，期限为一年。
一、担保情况概述：
被担保人名称：河南省医药有限公司(公司控股60%)
担保总额：3000万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况：
名 称：河南省医药有限公司
注册地址：郑州市金水路96号
法定代表人：闫国斌
注册资本：5000万元人民币
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。
河南省医药有限公司2007年1-12月份共实现销售收入77486.65万元,实现利润965.38万元,资产总额27014.56万元,负债20702.48万元,资产负债率为76.63%(未经审计)。公司经营有序,购销旺盛,呈现出良好的发展态势。
三、董事会意见：
河南省医药有限公司目前各方面运作正常,销售收入和净利润均稳步增加，有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险在可控制范围之内,为其提供担保支持,符合公司的整体利益,经公司第三届董事会第二十二次会议审议,同意为其提供担保。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
截止目前,公司累计对外担保7500万元人民币（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产的8.69%,公司无逾期担保事项。
五、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、河南省医药有限公司的营业执照复印件；
3、河南省医药有限公司最近一期的财务报表。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年2月1日
证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临2008—006号
河南天方药业股份有限公司
与昊华骏化集团有限公司互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，互保最高限额为贰亿元人民币，期限为壹年（以银行授信期限为准）。
截止目前，本公司实际对外担保余额为7500万元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为了满足公司日常经营的融资需求，本公司联合河南省天方药业集团公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，双方以贰亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为壹年（以银行授信期限为准），该互保事项须经本公司股东大会审议批准后方生效。
二、被担保人基本情况
名 称：昊华骏化集团有限公司
注册地址：驻马店市东风路94号
法定代表人：汤广斌
注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾万壹仟元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：尿素、碳酸氢铵、塑料制品、三聚氰胺、DMF等化工新材料的生产销售；货运（限分支机构凭证经营）；计算机信息应用；酒店管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。
昊华骏化集团有限公司2007年1-12月共实现销售收入344163.67万元，净利润12396.64万元,资产总额404181.58万元，负债总额254433.10万元，归属母公司净资产105063.27万元,资产负债率为62.95%。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
甲方:昊华骏化集团有限公司（以下简称甲方）
乙方:河南天方药业股份有限公司（以下简称天方股份）
河南省天方药业集团公司（以下简称天方集团）
为了促进甲、乙双方共同发展，保证资金的正常运营，经甲、乙双方共同协商，在双方企业正常运营情况下，决定建立银行业务相互担保协议，互保金额为贰亿元，期限壹年（以银行授信期限为准），如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由天方股份担保，互保双方必须保证按期归还每笔借款本金及利息，如果出现违约事项，互保双方有权行使追索损失责任，并立即终止担保。自本协议签订生效之日起，在不突破本协议金额的前提下，双方自愿互保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币7500万元，占公司最近一期经审计净资产的8.69%，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
本公司联合河南省天方药业集团公司同昊华骏化集团有限公司进行互保，有利于公司经营业务的开展和自身融资需求。经充分了解，昊华骏化集团有限公司目前的经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力。因此，公司董事会认为此项互保风险较小，能够保证公司的合法利益。
六、备查文件目录
1、昊华骏化集团有限公司最近一期的财务报表；
2、昊华骏化集团有限公司的营业执照复印件；
3、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2008年2月1日