深圳市农产品股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2008年1月25日以电子邮件、书面送达或电话传真的方式发出，会议于2008年2月1日下午14：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事温思美先生、孙雄先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事吴叔平先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司购买土地用于市场二期建设的议案》。
具体内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上公司公告。
二、以13票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市农产品股份有限公司特殊贡献奖管理办法>的议案》。
为了奖励公司有特殊贡献的人员，特制订《深圳市农产品股份有限公司特殊贡献奖管理办法》，主要内容如下：
1、 公司特殊贡献奖每年评审一次，以每年会计核算年度为评审时限，即当年的1月1日至12月31日；
2、特殊贡献奖按年度不超过200万元计提；根据实际发放金额具实列支；
3、每年评选人数不超过10人；
4、董事会薪酬与考核委员会提出当年度奖励实施方案，报董事会审议通过后实施。如该年度无达到评审条件的，特殊贡献奖可空缺。
三、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》。
根据公司2006年4月24日召开的2005年度股东大会通过的《关于公司股权激励基金计提的议案》，如果公司完成了基本业绩目标，则激励对象有权购买已缴纳保证金部分的激励股票，并且可计提股权激励基金用于支付激励对象认购的激励股票所应缴纳的认购款项。
根据公司计财部门初步测算，2007会计年度公司的净利润同比增长200％－250％（具体情况见公司于2008年1月12刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的《公司业绩预增公告》），则公司2005年度至2007年度三年累计净利润将超过1.82亿元。根据规定，公司可以计提股权激励基金。
但考虑到公司长远发展的需要，以及让全体股东分享公司成长的收益，公司高管人员向董事会提议，放弃计提股权激励基金，未来股权激励款通过自筹方式解决。董事会经研究，同意公司高管人员提出的放弃计提激励基金的方案。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○八年二月一日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2008－05
深圳市农产品股份有限公司
下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司
对外投资提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
公司下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司拟在寿光地区购买土地，用于寿光蔬菜批发市场二期工程建设。公司第五届董事会第十一次会议于2008年2月1日以现场投票方式表决通过该事项。
二、投资主体介绍
山东寿光蔬菜批发市场有限公司，注册地址：山东省寿光市圣城街698号，法定代表人：张万庆，注册资本：11,028万元，经营范围：农产品批发市场及配套设施的开发、租赁、销售、经营；批发、零售：农产品及其制品；建设农产品批发市场以及物流配送中心、配套物业的开发及经营管理、农产品物流服务；开展仓储、搬运装卸、包装、配送、信息咨询等配套业务。本公司持有山东寿光蔬菜批发市场有限公司54.41%股权。
三、投资标的的情况
寿光蔬菜批发市场二期工程建设用地拟选在寿光市城区西部，地块紧靠寿光市西环路和北环路，面积约745亩。购买地块将通过竞拍方式取得。鉴于目前寿光蔬菜批发市场二期项目建设用地价格等情况尚未最终确定，本公司将根据项目的进度作进展性披露。
四、对外投资的目的和对公司的影响
因寿光蔬菜批发市场的场地资源和交易设施难以满足其未来发展需要，寿光市场公司在寿光地区购买土地用于市场二期工程建设，有利于扩大寿光蔬菜批发市场交易规模，提升交易档次，进一步发挥其在南北农产品流通中的枢纽作用，完善农产品公司全国性农产品批发市场网络体系。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月一日