金发科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2008年1月21日以书面方式发出，会议于2008年2月1日在公司多功能会议厅召开，应到董事11名，实到董事11名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并以11票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：
一、《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
公司于2007年7月公开增发人民币普通股（A股）2303万股，实际募集资金净额为82,549.94万元。
公司于2007年8月召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从2007年8月7日起，使用募集资金净额中暂时闲置的8,200万元补充流动资金（占实际募集资金净额的9.93%），使用期限不超过6个月。在2008年2月7日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。【全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及2007年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的临2007－24号公告】
截止2008年1月31日，公司已经按照董事会决议的要求，将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。其中：归还中国工商银行股份有限公司广州第三支行募集资金专用账户（账号：3602028929200173288）1,200万元；归还中国民生银行股份有限公司广州天河北支行募集资金专用账户（账号：0327014170000115）4,700万元；归还深圳发展银行广州分行越秀支行募集资金专用账户（账号：11000865225280）2,300万元。
为提高资金使用效率，根据公司募集资金投资项目的实际建设进度和募集资金的使用情况，公司本次董事会决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6,500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的7.87%，并将在2008年8月3日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2008年2月1日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-05
金发科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金发科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年1月21日以电话、电子邮件方式发出通知，于2008年2月1日在公司市场部会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下决议：
一、《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
全体监事一致认为：公司已严格按照董事会决议的要求，按期归还了前一次用于补充流动资金的闲置募集资金，并全部转入了公司募集资金专用账户。
董事会决定再次使用募集资金补充流动资金符合《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，符合上市公司及全体股东利益；不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2008年2月1日