重庆港九股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2008年1月21日以书面的形式发出，会议于2008年1月31日以会签的形式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为重庆国际集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱码头公司”）向银行申请的4亿元项目资金贷款（均为五年以上的长期贷款）提供担保，担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。本议案须提交公司股东大会审议通过，具体情况详见公司临2008-008号公告。
在对本议案进行表决时，3名关联董事回避表决，6名非关联董事一致同意。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加4500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司共同对集装箱码头公司增资9000万元，其中公司增资4500万元，重庆港务物流集团有限公司增资4500万元，集装箱码头公司注册资本由目前的2.94亿元增至3.84亿元。具体情况详见公司临2008-009号公告。
在对本议案进行表决时，3名关联董事回避表决，6名非关联董事一致同意。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年二月二日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-008
重庆港九股份有限公司
对外担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：重庆国际集装箱码头有限公司（以下简称“集装箱码头公司”）
本次担保数量：40000万元
对外担保累计数量：77000万元（含本次担保额）
对外担保实际发生额：30000万元
本次担保无反担保。
公司无逾期担保。
一、担保情况概述
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2008年1月31日审议通过了《关于为重庆国际集装箱码头有限公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为集装箱码头公司向银行申请的4亿元长期贷款提供担保，担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。由于公司大股东重庆港务（集团）有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司持有集装箱码头公司48.37%的股权，本次担保构成关联交易。董事会对本议案进行表决时，3名关联董事回避，其余6名非关联董事一致同意。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
被担人名称：重庆国际集装箱码头有限公司
主要经营范围：在重庆港口内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼拆、修理；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。
注册资本：29400万元。
截止2007年12月31日，集装箱码头公司资产总额为10.44亿元，负债总额为7.74亿元，净资产为2.7亿元，资产负债率为74.14％。集装箱码头公司2007年度净利润为-784万元。(以上数据未经审计)。
公司直接持有集装箱码头公司50%的股份。
三、关联方基本情况
关联方名称：重庆港务物流集团有限公司
主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。
注册资本：164139万元。
截止2007年12月31日，重庆港务物流集团有限公司总资产为57.22亿元，净资产为20.81亿元，负债为31.57亿元，2007年实现净利润200万元。(以上数据未经审计)。
四、担保的主要内容
公司为集装箱码头公司向银行申请的4亿元项目资金贷款（均为五年以上的长期贷款）提供担保，担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。
五、董事会意见
本次担保未违反证监发[2005]120号文的规定，且集装箱码头公司发展前景看好，公司为其担保不会损害本公司利益，同意公司为其此次银行贷款提供担保。
六、独立董事意见
集装箱码头公司寸滩港区作为重庆市重点工程之一，发展前景看好，偿债能力较强，公司为其担保不会损害本公司的利益。
本次关联交易事项在董事会表决时关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意本次关联交易事项。
本次担保事项须提交公司股东大会审议通过。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保累计额为77000万元（含本次担保额），对外担保实际发生额为30000万元，无逾期担保。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年二月二日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-009
重庆港九关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司
增加4500万元投资额的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述。
2008年1月31日，重庆港九股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加4500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司（下称“重庆港务物流集团”）共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司（下称“集装箱码头公司”）进行增资9000万元（其中重庆港务物流集团增资4500万元，公司增资4500万元）。
集装箱码头公司增资前后的股权变化情况见下表：
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | |
| 重庆港九股份有限公司 | 14700 | 50 | 19200 | 50.00 |
| 重庆港务物流集团有限公司 | 14220 | 48.37 | 18720 | 48.75 |
| 重庆久久物流有限责任公司 | 480 | 1.63 | 480 | 1.25 |
| 合计 | 29400 | 100 | 38400 | 100 |
由于重庆港务物流集团系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定，本次投资事项构成关联交易。在对该议案进行表决时，公司3名关联董事回避表决，6 名非关联董事同意，0票弃权，0票反对。
二、关联方介绍
关联方名称：重庆港务物流集团有限公司
主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修，销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。注册资本：164139万元。
截止2007年12月31日，重庆港务物流集团有限公司总资产为57.22亿元，净资产为20.81亿元，负债为31.57亿元，2007年实现净利润200万元。(以上数据未经审计)。
三、关联交易标的基本情况
集装箱码头公司主要负责寸滩港区的建设和经营，一期集装箱码头已于2005年底完工并投入试运行，目前港区年集装箱吞吐能力为28万标箱。寸滩港区二期工程已于2007年9月开工，总投资约12亿元，拟建3000吨级集装箱泊位3个，设计集装箱年通过能力42万标箱，滚装码头泊位1个，设计商品车年通过能力15万辆。工期三年半，预计2011年竣工投产。届时，寸滩港区将实现集装箱70万标箱、汽车滚装30万辆的年通过能力，成为长江上游现代化程度最高、吞吐量最大的集装箱专用码头。
四、公司独立董事意见。
公司独立董事认真审核后发表如下独立意见：
集装箱码头公司发展前景看好，预期可给公司带来丰厚的回报，公司对集装箱码头公司增加4500万元人民币投资额有利于集装箱码头公司更快更好地发展。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加4500万元投资额的议案》。
五、备查文件目录
1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事签字的关联交易独立意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00八年二月二日