南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨关联交易公告
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南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2008年2月2日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年元月30日以电话和传真方式发出。公司全体董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案 》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、《关于对南京华新有色金属有限公司进行增资的议案》。
为了增强南京华新有色金属有限公司（以下简称“华新有色”）的发展后劲，适度降低负债比率，减少财务成本，同意公司与另两方股东一起，在2008年3月底前按原有股权比例对华新有色增资USD3,970万元，其中USD2,580万元用于补充华新有色的营运资金，USD1,390万元用于偿还银行项目贷款。经股东方协商，各方以本年度在南京华新光电股份有限公司（以下简称“华新光电”）分得的利润支付出资，其中，公司出资USD207.234万元，华贵国际有限公司（以下简称“华贵国际”）和南京苏逸实业有限公司（以下简称“苏逸实业”）分别出资USD3,694.085万元和USD68.681万元。华新光电系公司与华贵国际等五家法人股东共同出资，于1993年12月24日成立的股份有限公司。本次增资完成后，华新有色的注册资本将增至USD5,570万元，各方出资比例不变。
南京华新有色金属有限公司成立于2004年12月27日，由公司与华贵国际、苏逸实业共同出资设立，主要经营新型铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品开发、生产、销售、服务等。目前该公司注册资本USD1,600万元，其中公司占其注册资本的5.22%，华贵国际和苏逸实业分别占其注册资本的93.05%和1.73%。
华新有色于2007年初正式投入营运，目前拥有亚洲最大SCR生产设备，设备年产能设计为25万吨，产品市场前景广阔。经审计，2007年该公司实现主营业务收入RMB69.58亿元，制造和销售业务实现利润RMB4,800万元。由于2007年铜价高位震荡，华新有色的铜期货业务亏损RMB1.42亿元，导致该公司全年亏损RMB9,495.95万元。截止2007年末，该公司资产总额RMB203,843.79万元，资产负债率为102.09%。今年以来，该公司已加强对铜期货业务的风险控制，经营状况已明显好转。
此次增资有助于进一步增强华新有色的实力，推动其快速发展，实现公司较好的投资回报，对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
由于公司董事马利女士同时担任华新有色的董事，故本次投资构成关联交易，关联董事回避了此次表决，其他非关联董事一致同意此项议案。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事范从来、李心合、夏江先生同意上述关联交易事项，并发表独立意见认为：
公司对南京华新有色金属有限公司进行增资有利于公司的发展，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○八年二月五日