新疆中泰化学股份有限公司三届三次董事会(临时会议)决议
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2008-004
新疆中泰化学股份有限公司三届三次董事会(临时会议)决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次董事会(临时会议)通知于2008年1月30日以专人送达、传真形式发出,会议于2008年2月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事15名,实际参加表决的董事15名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案;
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票15票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了关于制定《新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会年报告工作规则》的议案;
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月四日