北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十五次会议决议公告
暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2008年1月28日以书面和电子邮件形式发出会议通知，于2008年2月4日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议作出决议如下：
审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2008年2月22日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2008年度第一次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。
一、主要议程如下：
1. 审议《关于申请36000万元授信额度的议案》
2. 审议《关于资产损失处置的议案》
3. 审议《董事会费用管理制度》
4. 审议修订后的《监事会议事规则》
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2008年2月15日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
三、登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2008年2月19日-2月20日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357； 65762911-2710
6、传 真：010-65792747
7、联 系 人：张翼 慈翔
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
二零零八年二月四日
附：授权委托书式样：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)