江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
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江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年1月31日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年1月25日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在交通银行500万元人民币贷款提供担保的议案》、《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金陵塑胶化工有限公司在农业银行1000万元人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
1、公司下属的苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”） 因经营发展需要，拟在交通银行股份有限公司苏州分行申请500万元人民币贷款。公司拟为该笔贷款提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。
2、南京金陵塑胶化工有限公司（下称“金陵塑胶”）在中国农业银行南京市大厂支行申请1000万元人民币贷款，本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司（下称“宏图三胞”）拟对其提供担保，期限1年。南京金东房地产开发有限公司以拥有的全部资产为宏图三胞提供反担保。本项担保不属为关联方担保。
二、担保对象简介：
1、苏州宏三：注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；零售国内版图书。
宏图三胞的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三90％的股份。
截至2007年12月31日，苏州宏三总资产13654万元，净资产7109万元，资产负债率47.93％。2007年1-12月份销售收入70371万元，利润总额1282万元。
2、金陵塑胶：注册地点为南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路390号，注册资本7920.69万元，法定代表人郭金东。经营范围：合成橡胶、合成树脂、烯烃、芳香烃及其衍生物、塑料助剂、聚氨酯合成材料、压缩空气、氧气、氮气、塑料制品、热能设备用压缩风、冷却水生产、销售；体育场塑胶铺装；模具制造；装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。
截至2007年11月30日，金陵塑胶总资产43932万元，净资产14348万元，资产负债率67.34％。2007年1-11月份销售收入99580万元，利润总额1460万元。
三、董事会意见
本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为21250万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为21000万元。以上担保总额为45250万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的37.58％。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○八年二月一日