湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年2月4日以通讯表决的方式召开，全体董事、独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式，全票审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
因工作变动，汤鸿辉先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长周建雄先生提名，聘任姚利民先生为公司董事会秘书。
二、审议通过了《关于公司经理层人员变动的议案》。
经公司董事长周建雄先生提名，聘任刘海强先生为公司财务总监，郭碧强女士不再担任公司财务总监。经公司总经理提名，聘任汤鸿辉先生为公司副总经理。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二00八二月四日
附 件：1、姚利民先生简历
2、刘海强先生简历
3、汤鸿辉先生简历
姚利民先生简历
姚利民 男，1966年3月出生，汉族，湖南省宁乡人，大学文化，工程师。1987年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计量处技术员、工程师，湘潭电机厂办公室秘书，湘潭电机集团有限公司电气成套分公司办公室主任，湘潭电机集团有限公司办公室秘书。1999年12月，任湘潭电机股份有限公司办公室主任。现任湘潭电机股份有限公司办公室主任。
刘海强先生简历
刘海强 男，1968年6月出生，汉族，湖南省湘潭市人，大学文化，高级会计师。1989年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂资财管理部成本会计、总帐会计、会计科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长，湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长。现任湘潭电机股份有限公司财务管理部部长。
汤鸿辉先生简历
汤鸿辉 男，1962年11月出生，汉族，湖南省益阳市人，大学文化，经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。历任湘潭电机厂计划处干部，企业发展部科长、副部长，销售贸易部副部长，湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券办公室主任、总经理助理，湘潭电机股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。现任湘潭电机股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书兼证券部部长。