湖南金健米业股份有限公司
董事会四届三十九次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届三十九次会议于2008年2月2日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到4人，独立董事以通讯方式进行表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生亲自出席会议，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、总部机构调整议案。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘请王建龙先生为公司副总裁的议案。
因工作需要，董事会决定聘任王建龙先生为公司副总裁。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于洪广祥先生辞去独立董事职务的议案。
因洪广祥先生本人已经向公司董事会提出辞呈，公司董事会同意其辞职要求，该董事辞职后公司董事会成员不够法定人数，公司董事会决定提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名张美霞女士为公司独立董事候选人的议案。
根据公司章程的有关规定，提名张美霞女士为公司独立董事候选人，并将上述提名人作为正式候选人提交下次股东大会审议。候选人简历附后。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、关于提名陈收先生为公司独立董事候选人的议案。
根据公司章程的有关规定，提名陈收先生为公司独立董事候选人，并将上述提名人作为正式候选人提交下次股东大会审议。候选人简历附后。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、关于提请下次股东大会审议张宏成先生辞去公司监事职务的议案。
公司监事会主席张宏成先生已经向公司提出辞呈，该监事辞职后公司监事会成员不够法定人数。公司董事会同意将上述议案提交公司下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、关于提请下次股东大会审议聘请肖瑛女士为公司监事的议案。
公司大股提名肖瑛女士为公司监事会监事候选人，公司董事会同意将上述议案提交公司下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
现将召开2008年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年2月27日上午9：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）关于洪广祥先生辞去独立董事职务的议案；
（2）关于聘任张美霞女士为公司独立董事的议案；
（3）关于聘任陈收先生为公司独立董事的议案；
（4）关于张宏成先生辞去公司监事职务的议案；
（5）关于聘任肖瑛女士为公司监事的议案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2008年2月20日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2008年2月26日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年2月4日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
附件二：独立董事、监事候选人及高管人员简历
张美霞女士简历
张美霞，女，1947年6月出生，汉族，中共党员，大专文化。1968年参加工作，现任湖南省财政厅党组成员、总会计师。曾任湖南省物资局干事；湖南省五七总校政工干事；湖南省郴州地区财政局干事、副科长；湖南省财政厅农业处科长、副处长；湖南省信托投资公司副总经理、总经理；湖南省财政厅助理巡视员（副厅级）。
陈收先生简历
陈收，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。1977年参加工作，现任湖南大学副教授、校长。曾任湖南大学经济管理工程系助教、讲师；湖南大学国际商学院副教授、副校长、教授、党总支书记、院长；湖南大学教授、校长助理、副校长。
肖瑛女士简历
肖瑛，女，1956年9月出生，汉族，中共党员，大学学历。1973年参加工作，现任湖南金健米业股份有限公司党委副书记。曾担任湖南桃源纺织印染厂团总支书记、宣传科副科长；常德市经贸委技改科副科长；中共常德市委组织部企业党建科科长；中共常德市武陵区委常委、组织部长；常德市城建局副局长；湖南阳光乳业股份有限公司党委书记、常务副总经理等职务；湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁、副总裁；湖南金恒房地产有限公司董事长、总经理。
王建龙先生简历
王建龙，男，1965年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员（教授级高工）。现任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总农艺师。曾任湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任；湖南金健米业股份有限公司总经理助理、董事长助理；湖南金健米业股份有限公司战略管理委员会主任；湖南金健米业股份有限公司种业事业部总经理。
湖南金健米业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南金健米业股份有限公司董事会现就提名张美霞女士为湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南金健米业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南金健米业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南金健米业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南金健米业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南金健米业股份有限公司
（盖章）
年 月 日于
湖南金健米业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南金健米业股份有限公司董事会现就提名陈收先生为湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南金健米业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南金健米业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南金健米业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南金健米业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南金健米业股份有限公司
（盖章）
年 月 日于
湖南金健米业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张美霞，作为 湖南金健米业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 金健米业 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 湖南金健米业 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张美霞
2008 年 1 月5日于长沙
湖南金健米业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 陈 收，作为 湖南金健米业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 金健米业 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 湖南金健米业 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈收
2008 年 2 月 1 日于长沙