北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年2月3日在公司会议室召开第二十四次会议， 本次会议通知于2008年1月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事7名，董事胡加方先生、李斌先生未出席本次会议，分别委托董事许立先生代为行使表决权，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
1.董事会2007年度工作报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.2007年总经理管理团队经营绩效考核关键指标（KPI）完成情况的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.公司2007年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4.公司2007年度财务决算报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.公司2007年度利润分配预案的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2007年度，公司实现了净利润69,284,831.61元(母公司)，年初未分配利润29,535,839.68元,提取法定公积金6,928,483.16元,扣减本年度实施的2006年度现金分红14,400,000元后，期末可供股东分配利润为77,492,188.13元。
公司拟定的分红预案为：以2007年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利 7,605万元。
2007年度，公司不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司2007年度股东大会审议
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6.向北京兴华会计师事务所支付2007年度财务审计费用70万元的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7.关于公司2007年度内部控制制度自我评价报告的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8.关于提取2008年度公益基金的议案。
根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的议案，公司拟计提2008年度万通公益基金，具体数额为824,698.44元。
本议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9.关于依据新《企业会计准则》对已披露的2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案。
（详见关于依据新《企业会计准则》对已披露的2007年度期初资产负债表相关项目调整的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10.关于2007年度会计差错更正的议案。
（详见关于2007年度会计差错更正的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11.关于修改《公司章程》有关条款的议案。
根据公司经营团队人员构成情况，拟需要对公司章程有关条款予以修改，具体内容如下：
将原公司章程 第十一条
本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。
修改为：
公司章程 第十一条
本章程所指其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监和董事会秘书。
本议案尚需提请公司2007年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
12.公司独立董事年报工作制度的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
13.关于召开公司2007年度股东大会的议案。
（详见关于召开2007年度股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年2月5日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-006
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第三届监事会于2008年2月3日召开第十一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1.公司2007年度监事会工作报告。
2.公司2007年度报告及摘要。
3.公司2007年度财务决算报告。
对公司2007年度报告及摘要发表如下审核意见：
1.2007年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
3.截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
对公司2007年度会计差错更正及对调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的二项事项发表如下意见：公司作出的更正及调整符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
监事会
2008年2月5日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-007
北京万通地产股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在2007年度报告披露工作完成后召开2007年度股东大会，现就召开股东大会有关事项报告如下，请予审议。
一、会议召开时间、地点及召开方式：
召开时间：2008年4月30日上午9：00
召开地点：公司第一会议室
召开方式：现场方式
二、会议议程：
1.审议董事会2007年度工作报告；
2.审议监事会2007年度工作报告；
3.审议公司2007年度报告及摘要；
4.审议公司2007年度财务决算报告；
5.审议公司2007年度利润分配方案；
6.审议修改《公司章程》有关条款的议案；
7.审议关于计提公司2008年度公益基金的议案。
三、会议出席人员：
1.截止2008年4月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2008年4月28日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年2月5日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-008
北京万通地产股份有限公司董事会
关于追溯调整已披露的2007年期初
资产负债表相关项目和金额的公告
公司2007年1月1日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据财政部"财会[2006]3号"文的规定，自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(简称"新会计准则")。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发【2006】136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会【2007】14号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响， 重新编制了2006年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007 年1 月1 日的资产负债表期初数，具体的情况如下：
（1）本公司涉及的2007年1 月1 日的资产负债表期初数的调整事项如下：
①递延所得税资产：公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更的累计影响数为220,616.22元（系由于公司全资子公司北京万通龙山置业有限公司的变更所致），公司调增了2007年年初未分配利润（合并数）220,616.22元。
②长期股权投资：公司对采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截至2006 年12 月31 日尚未摊销完毕的余额37,560,308.23 元（其中：北京万通龙山置业有限公司4,833,698.20元，天津万通时尚置业有限责任公司31,177,332.22元，天津泰达万通房地产开发有限公司1,549,277.81元）全额冲销，并调减合并及母公司2007 年初的留存收益，其中盈余公积冲减了3,756,030.82元，年初未分配利润冲减了33,804,277.41元。
公司对在首次执行日之前已经持有的对子公司的长期股权投资改按成本法核算，冲减了原依据权益法确认的累计损益调整18,030,945.58 元（其中：北京万置房地产开发有限公司10,384,864.28元，北京广厦富城置业有限公司-495,474.13元，北京万通龙山置业有限公司11,134,076.81元，天津万通时尚置业有限责任公司-1,776,279.91元，天津泰达万通房地产开发有限公司-1,216,241.47元），并调减母公司2007 年初的留存收益。其中，盈余公积冲减了2,989,506.15元，年初未分配利润冲减了15,041,439.43元。（该项政策变更同时调减了合并报表2007年初盈余公积2,989,506.15元，调增了合并报表2007年初未分配利润2,989,506.15元。）
③少数股东权益：公司2006年12月31日按照原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为171,571,904.49元，新会计准则下计入所有者权益，由此增加2007年年初所有者权益（合并数）171,571,904.49元。
以上调整参见下表：
| 2007年1月1日所有者权益差异调节表 | |||
| 序号 | 资产负债表项目 | 合并数 | 母公司数 |
| 1 | 2006年12月31日所有者权益合计（原会计准则） | 866,976,410.57 | 854,573,086.32 |
| 2 | 追溯调整项目影响合计数 | 134,232,212.48 | -55,591,253.81 |
| 其中：盈余公积 | -6,745,536.97 | -6,745,536.97 | |
| 未分配利润 | -30,594,155.04 | -48,845,716.84 | |
| 少数股东权益 | 171,571,904.49 | ||
| 3 | 2007年1月1日所有者权益合计（新会计准则） | 1,001,208,623.05 | 798,981,832.51 |
（2）对照相关规定，公司涉及的2006年度利润表的调整事项如下：
① 投资收益：公司对子公司长期股权投资由权益法核算变更为成本法核算，此项会计政策变更增加母公司2006年度净利润92,706,633.70元。
② 所得税费用：公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更增加2006年度净利润（合并数）220,616.22元。
③ 少数股东损益：公司2006年度按照原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东损益为-243,908.87元，新会计准则下计入净利润，由此减少2006年度净利润（合并数）243,908.87元。
以上调整参见下表：
2006年度净利润差异调节表
| 序号 | 利润表项目 | 合并数 | 母公司数 |
| 1 | 2006年度净利润（原会计准则） | 29,172,920.18 | 16,923,671.18 |
| 2 | 追溯调整项目影响合计数 | -23,292.65 | 92,706,633.70 |
| 其中：投资收益 | 92,706,633.70 | ||
| 所得税费用 | 220,616.22 | ||
| 少数股东损益 | -243,908.87 | ||
| 3 | 2006年度净利润（新会计准则） | 29,149,627.53 | 109,630,304.88 |
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年2月5日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2008-009
北京万通地产股份有限公司董事会
关于2007年度会计差错更正的公告
2007年度，公司根据房地产企业有关税收政策，对原开发的亚运新新家园一期项目的应纳所得税进行整体清算，根据清算结果，补缴企业所得税款18,028,088.67元、滞纳金1,766,752.69元，共计19,794,841.36元。
按照权责发生制和配比原则，公司追溯调整了2007年初合并及母公司留存收益18,028,088.67元，其中盈余公积调减了2,704,213.30元，年初未分配利润调减了15,323,875.37元。同时，公司将滞纳金1,766,752.69元计入2007年度营业外支出。
2002年9月，我公司收购了亚运新新一期项目的相关资产与负债，开发及经营该项目，2006年底，该项目销售完毕。相关信息已做公开披露。
该更正事项使公司2002年度合并及母公司的净利润减少18,028,088.67元，调减了2002年度合并及母公司的盈余公积2,704,213.30元、未分配利润15,323,875.37元，减少了2007年度当期净利润1,766,752.69元。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2008年2月5日