银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600785     股票简称：新华百货     编号：2008-003

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年1月23日以传真方式发出会议通知，2008年2月4日以通讯方式召开并进行表决，全体董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了“关于利用闲置资金申购新股的议案”。

　　为使公司股东利益最大化，提高公司资金使用效率，结合中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》，公司拟使用自有资金6000万元，在保障资金安全、合法合规、及不影响公司正常经营所需资金的情况下，用于新股认购，该资金将专款专用。

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司董事会

　　2008年2月4日