河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年2月3日上午9：00第五届董事会第二十七次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分公司高管人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经审议，会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现营业总收入1,920,187,757.52元，利润总额222,096,476.12元，净利润169,553,391.19元，每股收益0.43元。
三、审议通过《2007年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润169,553,391.19元，加上年初未分配利润170,441,672.63元，减去提取法定盈余公积15,621,524.03元，可供股东分配的利润为324,373,539.79元，公司拟以2007年12月31日公司总股本426,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润281,753,539.79元结转下一年度。
四、审议通过《2007年度总经理工作报告》
五、审议通过《2007年度财务工作报告》
六、审议通过《2007年度决算报告》
七、审议通过《继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
八、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
本公司于2007年1月1日起开始执行新企业会计准则，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的要求，公司对2006年12月31日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面价值进行了复核，复核后对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整，具体情况如下：
新旧会计准则股东权益差异调节表对比批露表
2007年1月1日
| 项目 | 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报 原披露数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 714,169,027.94 | 714,169,027.94 | - | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -2,036,449.62 | -2,036,449.62 | - | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -2,036,449.62 | -2,036,449.62 | - | ||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | - | - | - | ||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | - | - | - | |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | - | |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | - | |
| 5 | 股份支付 | - | - | - |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | - | |
| 7 | 企业合并 | 88,190.93 | - | 88,190.93 | 按《企业会计准则解释第1号》和《企业会计准则实施问题专家工作组意见》(2008年1月21日)对子公司的长期股权投资进行了追溯调整 |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | - | ||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | - | - | - | ||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | - | - | - | |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | |
| 10 | 金融工具分拆增加的收益 | - | - | - | |
| 11 | 衍生金融工具 | - | - | - | |
| 12 | 所得税 | 10,120,254.36 | 12,235,335.69 | -2,115,081.33 | 对期初所得税资产的账面价值进行复核，相应减计递延所得税资产的账面价值 |
| 13 | 少数股东权益 | 14,364,666.70 | 14,364,666.70 |
| 14 | B股、H股等上市公司特别追溯调整 | - | - | - | |
| 15 | 其他 | - | - | - | |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 736,705,690.31 | 738,732,580.71 | -2,026,890.40 |
以上议案一、二、三、五、六、七尚需提交2007年度股东大会审议通过。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2008年2月3日
证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：2008—006
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年2月3日上午10:30，公司第五届监事会第九次会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司三名监事全部出席了会议，公司董事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席张歌先生主持。经审议，公司三名监事全票通过了如下决议：
一、《2007年度监事会工作报告》
二、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》
公司监事会对《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》经审议后，全体通过。
三、《2007年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润169,553,391.19元，加上年初未分配利润170,441,672.63元，减去提取法定盈余公积15,621,524.03元，可供股东分配的利润为324,373,539.79元，公司拟以2007年12月31日公司总股本426,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润281,753,539.79元结转下一年度。
特此公告
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2008年2月3日