2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨松贺，主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
■
其他非经常性损益项目为汇兑收益及投资股票收益。
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
股份变动的批准情况
1、2007年8月6日，根据证监会发行字【2007】205号核准，公司实施非公开发行5,460万股,公司总股本由37,160万股增加至42,620万股。
2、2007年8月28日，根据股权分置改革方案，公司第二批有限售条件的流通股解除禁售期，此次上市流通的有限售条件流通股数量为2735.76万股。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司
法人代表：杨松贺
注册资本：158,800,000元
成立日期：2002年9月25日
主要经营业务或管理活动：从事资产经营、投资；高新技术开发应用咨询业务；日用品技术开发、生产、销售。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：河南省漯河市财政局
法人代表：杨丙魁
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，在以杨松贺博士为董事长的董事会的正确领导下，公司上下扎实贯彻“诚效自主管理”理念，成功把握经济向好形势和国家政策大方向，提前部署紧抓造纸行业的历史机遇，公司在原料升级、品牌效益、节能减排、资源整合、技术创新等方面实现了历史性突破。
优化产品原料结构，推动原料逐步升级。伴随造纸产业环保门槛不断提高，造纸原料升级势在必行，报告期内，公司提高商品木浆用量，将麦草浆比重由原来的70%降低到30%左右；对制浆生产线系统全面升级改造，增加自制各类化机浆比重，经济效益和社会效益明显。
产品质量大幅提升，产品成本不断降低。文化纸品质得到全国出版界共同认可，业内第一品牌地位牢固，带动公司各类纸品产销两旺，“银鸽”商标荣获中国驰名商标；公司 建设完成250T/D集中打浆项目，提高原料质量控制和管理的同时，降低产品生产成本，缩小单位产品能耗指标与国外先进水平的差距。
节能减排工作全面推进，效果显著。公司积极响应国家节能减排的号召，秉承“没有长远的环保，便没有长远的企业”的环保理念，坚决把环境保护工作作为企业核心工作和任务来抓，通过技术改革和技术创新，稳步提高水、电、煤、气等各项资源的综合利用率，公司各项能耗指标均创历史新低，多项能耗指标均达行业先进水平，逐步完成由投入型环保向效益型环保的转变。
资本市场成绩卓越，并购取得重大突破。公司成功实施非公开发行股票5460万股，募集资金38，547.60万元，募投项目5万吨特种纸和15万吨高强瓦楞纸项目有条不紊的进行；斥资收购舞阳双力电厂，降低控股子公司舞阳银鸽用电成本；与永煤集团强强联合成立河南永银化工实业有限公司，投资盐化工项目；增资四川泸州巨森纸业，设立四川银鸽竹浆纸业公司，同时在积极申请10万吨竹浆项目，此外还计划营建百万亩竹林基地，大力发展竹浆造纸。
技术创新进展迅速，创新成果喜人。公司新成立省级特种纸工程技术研发中心一个，取得技术专利6项。借助与日本丸红公司全面技术合作，广泛采用新产品、新技术、新工艺，通过不断技术创新和设备改进，使公司吨纸耗水、吨纸耗电、单位产品综合能耗等主要消耗指标均得到大幅降低，吨煤产汽、黑液提取率、碱回收率等均保持在同行业领先水平。
报告期内，公司生产白浆126,913 吨，较上年同期增长1.01％；机制纸501,771吨，较上年同期增长11.77％；实现营业总收入1,920,187,757.52元，较上年同期增长26.28％；实现利润总额222,096,476.12元，较上年同期增长45.95％；实现净利润169,553,391.19元，较上年同期增长50.94％。
（二）公司主营业务及其经营状况分析
公司归属于造纸行业，报告期内已形成以文化纸、包装纸、生活纸、特种纸四种纸品为主导，产业链前延到盐化工行业、后延到生态肥行业的一条龙产业格局。
报告期内，文化纸品质得到全国出版界一致认可，业内第一品牌地位牢固，“银鸽”商标荣获中国驰名商标，带动公司各类纸品产销两旺；包装纸通过技改降低进口废纸的比重，同时加大创新不断提升产品档次，全国布局原材料收购网点，应对国废供应紧张价格上涨形势；生活纸不断尝试新品开发，先后推出了主语系列、贴心系列、梅兰竹菊系列和琴棋书系列产品，消费者市场反应热烈，在河南省内知名度和市场占比不断提高；无道理生态肥市场推广卓有成效，通过多种农民喜闻乐见的形式进行宣传，产品效能已被周边农民逐渐认可，市场潜力正在逐步被挖掘。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
截至2007年12月31日，公司5万吨/年特种纸项目已使用募集资金23,171,200元，占拟投入本次募集资金179,793,500元的13.57％；15万吨/年高强瓦楞纸已使用募集资金项目132,178,500元，占拟投入募集资金206,075,400元的76.48％。由于公司使用前次募集资金投资的项目尚未完成，因此没有产生经营效益。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期末，公司2万吨/年特种纸项目已基本建设完成，目前该项目处于试投产阶段；公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司3万吨/年生活纸项目已完成基本建设，目前该项目处于设备调试阶段。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，2007年度公司净利润169,553,391.19元，加上年初未分配利润170,441,672.63元，减去提取法定盈余公积15,621,524.03元，可供股东分配的利润为324,373,539.79元，公司拟以2007年12月31日公司总股本426,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润281,753,539.79元结转下一年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
2007年4月27日，经第五届董事会第二十次会议审议通过《关于对四川泸州巨森纸业有限公司进行投资的议案》。公司出资1631.1333万元对四川泸州巨森纸业有限公司进行增资，增资完成后新公司更名为四川银鸽竹浆纸业有限公司，公司持有其40%的股份。
2007年6月29日，第五届董事会2007年第七次临时会议审议通过了《关于公司购买舞阳双力实业有限公司100％股权的议案》。公司以人民币3,000万元购买控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司所持有的舞阳双力实业有限公司100％的股权，该项股权转让完成后，公司更名为舞阳银鸽双力实业有限公司，成为公司的全资控股子公司。
2007年8月7日，第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司和永城煤电控股集团有限公司共同出资成立河南永银化工实业有限公司的议案》。公司和永城煤电控股集团有限公司共同对舞阳银鸽双力实业有限公司进行增资扩股, 由原来的注册资本3,000万元增资扩股到20,000万元, 其中：永城煤电控股集团有限公司以现金出资12,000万元，占注册资本的60%；公司以所持舞阳银鸽双力实业有限公司股权3,000万元和现金5,000万元，共计8,000万元进行出资，占注册资本的40%。新公司更名为河南永银化工实业有限公司。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
■
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元人民币。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（一）股改承诺及履行情况：
公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；
（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十；
（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的18个月内，通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于4.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；
非流通股股东许继集团国际工程有限公司承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
（2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
报告期内，公司非流通股股东在严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
（二）非公开发行时所作承诺及履行情况：
控股股东漯河银鸽实业集团有限公司约定持股期限为三年；其他境内投资者约定持股期限为一年。
报告期内，公司战略投资者严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
1、持有非上市金融企业股权情况
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
1、买卖其他上市公司股份的情况
■
报告期内买卖其他上市公司股票产生的投资收益总额11,168,694.15元。
§8 监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司决策程序合法，并不断完善内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。
8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会检查了报告期内的募集资金的使用情况，检查后认为：亚太（集团）会计师事务所有限公司对公司募集资金的使用情况出具的专项审核报告，真实的反映了公司募集资金的实际使用情况与非公开发行报告书内容相符。
8.4监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益行为。
8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易遵循了市场公允原则，均按照有关关联交易协议执行，未发生损害公司及股东利益的情况。
(下转D48版)
| 股票简称 | 银鸽投资 |
| 股票代码 | 600069 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 河南省漯河市人民东路95号 |
| 邮政编码 | 462000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.yinge.com.cn |
| 电子信箱 | yinge@yinge.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 楚刚 | 方宇红 |
| 联系地址 | 河南省漯河市人民东路95号 | 河南省漯河市人民东路95号 |
| 电话 | 0395-2355681 | 0395-2355611 |
| 传真 | 0395-2355302 | 0395-2355302 |
| 电子信箱 | chg@yinge.cn | fangyuhong@yinge.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,920,187,757.52 | 1,520,525,181.51 | 26.28 | 1,100,617,866.49 |
| 利润总额 | 222,096,476.12 | 152,176,139.42 | 45.95 | 118,180,487.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 169,553,391.19 | 112,328,097.39 | 50.94 | 93,990,466.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,347,048.90 | 92,037,410.08 | 24.24 | 79,017,110.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,022,962.22 | 254,394,035.08 | -17.83 | 160,614,936.95 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,730,393,989.91 | 2,220,951,393.66 | 22.94 | 1,859,960,839.45 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,277,336,096.64 | 722,136,705.45 | 76.88 | 609,640,178.81 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.43 | 0.30 | 43.33 | 0.25 |
| 稀释每股收益 | ||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.29 | 0.25 | 16.00 | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 13.27 | 15.55 | 减少2.28个百分点 | 15.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.57 | 16.87 | 增加0.70个百分点 | 16.67 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 8.95 | 12.75 | 减少3.80个百分点 | 12.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.85 | 13.82 | 减少1.97个百分点 | 14.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 | 0.68 | -27.94 | 0.43 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.00 | 1.94 | 54.64 | 1.64 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -517,296.64 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,518,878.22 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 41,061,077.34 |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托投资损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,529,632.72 |
| 其他非经常性损益项目 | 9,614,050.65 |
| 合计 | 55,206,342.29 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 108,292,800 | 29.14 | 8,000,000 | -18,580,000 | -10,580,000 | 97,712,800 | 22.93 | ||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 8,777,600 | 2.36 | 46,600,000 | -8,777,600 | 37,822,400 | 46,600,000 | 10.93 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 8,777,600 | 2.36 | 46,600,000 | -8,777,600 | 37,822,400 | 46,600,000 | 10.93 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 117,070,400 | 31.50 | 54,600,000 | -27,357,600 | 27,242,400 | 144,312,800 | 33.86 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 254,529,600 | 68.50 | 27,357,600 | 27,357,600 | 281,887,200 | 66.14 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 254,529,600 | 68.50 | 27,357,600 | 27,357,600 | 281,887,200 | 66.14 | |||
| 三、股份总数 | 371,600,000 | 100 | 54,600,000 | 0 | 54,600,000 | 426,200,000 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 108,292,800 | 18,580,000 | 8,000,000 | 97,712,800 | 股改承诺； 非公开发行 | 2010年8月16日 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 8,777,600 | 8,777,600 | 0 | |||
| 宁波中益实业有限公司 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 江阴市基础产业总公司 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 常州市金桥房地产开发有限公司 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 安徽安粮担保有限公司 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 河南瑞贝卡控股有限责任 公司 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 广西君合投资有限公司 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 北京中天兴业投资有限公司 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 非公开发行 | 2008年8月16日 | |
| 合计 | 117,070,400 | 27,357,600 | 54,600,000 | 144,312,800 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 43,921 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 国有法人 | 25.63 | 109,222,800 | 930,000 | 97,712,800 | 0 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 4.61 | 19,664,349 | 未知 | |||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3.43 | 14,615,715 | 未知 | |||||
| 宁波中益实业有限公司 | 其他 | 2.35 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | ||||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.09 | 8,897,900 | 未知 | |||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.99 | 8,488,218 | 未知 | |||||
| 江阴市基础产业总公司 | 其他 | 1.88 | 8,000,000 | 8,000,000 | 未知 | ||||
| 常州市金桥房地产开发有限 公司 | 其他 | 1.88 | 8,000,000 | 8,000,000 | 未知 | ||||
| 普丰证券投资基金 | 其他 | 1.64 | 7,000,000 | 未知 | |||||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.62 | 6,884,259 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 19,664,349 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 14,615,715 | 人民币普通股 | |||||||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 11,510,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 8,897,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 8,488,218 | 人民币普通股 | |||||||
| 普丰证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 华夏成长证券投资基金 | 6,884,259 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 6,318,906 | 人民币普通股 | |||||||
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 6,293,300 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 3,099,240 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股东；（2）全国社保基金一零四组合、中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金、交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金、普丰证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司；交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)和华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；（3）除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 。 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） |
| 杨松贺 | 董事长 | 男 | 40 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 19.2 | |
| 张世进 | 副董事长、副总 | 男 | 41 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 52,416 | 39,416 | 13,000 | 8.4 |
| 董晖 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 7.8 | |
| 宋巨川 | 董事、 财务总监 | 男 | 51 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 8.4 | |
| 楚刚 | 董事、董事会秘书 | 男 | 39 | 2006-04-18 | 2008-04-29 | 7.8 | |||
| 涂东明 | 董 事 | 男 | 63 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏成龙 | 独立董事 | 男 | 43 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 2 | |
| 陈卫东 | 独立董事 | 男 | 40 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 2 | |
| 李五聚 | 独立董事 | 男 | 56 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 2 | |
| 李翠仙 | 独立董事 | 女 | 40 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 2 | |
| 张歌 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 7.8 | |
| 毋龙先 | 监 事 | 男 | 42 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 张怀朝 | 监 事 | 男 | 39 | 2005-04-29 | 2008-04-29 | 0 | 0 | 7.8 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 52,416 | 39,416 | 82.40 |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
| 文化纸 | 1,277,983,705.55 | 1,063,711,498.81 | 16.77 | 30.32 | 35.42 | -3.13 |
| 包装纸 | 534,077,703.45 | 453,226,650.51 | 15.14 | 21.65 | 21.93 | -0.19 |
| 生活纸 | 81,152,935.84 | 77,332,228.37 | 4.71 | 15.61 | 17.02 | -1.15 |
| 生态肥 | 13,210,780.36 | 11,990,675.76 | 9.24 | 81.87 | 65.01 | 9.28 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,902,416,352.51 | 25.43 |
| 国外 | 17,771,405.01 | 373.71 |
| 募集资金总额 | 385,476,000 | 本年度已使用募集资金总额 | 155,349,700 | ||
| 已累计使用募集资金总额 | 155,349,700 | ||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 5万吨/年特种纸项目 | 否 | 179,793,500 | 23,171,200 | 是 | 无 |
| 15万吨/年高强瓦楞纸项目 | 否 | 206,075,400 | 132,178,500 | 是 | 无 |
| 合计 | / | 385,868,900 | 155,349,700 | / | / |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 河南汇通肉食品股份有限公司 | 2007年1月22日 | 15,720,000 | 连带责任担保 | 2007年1月22日～2008年1月22日 | 是 | 否 |
| 许继集团有限 公司 | 2007年1月25日 | 54,600,000 | 连带责任担保 | 2007年1月25日～2009年1月25日 | 否 | 否 |
| 2007年8月29日 | 100,000,000 | 连带责任担保 | 2007年8月29日～2008年8月29日 | 否 | 否 | |
| 河南新世纪热镀锌有限公司 | 2007年4月21日 | 22,000,000 | 连带责任担保 | 2007年4月21日～2008年4月21日 | 否 | 否 |
| 郑州宇通集团 有限公司 | 2007年4月22日 | 50,000,000 | 连带责任担保 | 2007年4月22日～2008年4月22日 | 否 | 否 |
| 许继电气股份 有限公司 | 2007年8月13日 | 80,000,000 | 连带责任担保 | 2007年8月13日～2008年8月13日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 322,320,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 306,600,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 306,600,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 24.00% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 控股股东 | 0 | 0 | 135,754,540.00 | 10,120,000.00 |
| 河南永银化工实业有限公司 | 联营企业 | 12,292,000.00 | 957,813.67 | ||
| 四川银鸽竹浆纸业有限公司 | 联营企业 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 合计 | / | 62,292,000.00 | 50,957,813.67 | 135,754,540.00 | 10,120,000.00 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 漯河市城市信用社 | 14,000,000.00 | 26.91 | 18,126,645.88 | 3,935,205.12 | 长期股权投资 | |||
| 小计 | 14,000,000.00 | － | 18,126,645.88 | 3,935,205.12 | － | － |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入/卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 产生的投资收益（元） | |
| 买入 | 深能源Ａ | 0 | 58,000 | 0 | 1,000,475.83 | 0 |
| 卖出 | 深能源Ａ | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 29,549.65 |
| 买入 | *ST 康达 | 0 | 384,730 | 0 | 2,248,081.94 | 0 |
| 卖出 | *ST 康达 | 0 | 384,730 | 0 | 0 | -95,944.59 |
| 买入 | 金 融 街 | 0 | 13,000 | 0 | 406,038.49 | 0 |
| 卖出 | 金 融 街 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 11,279.3 |
| 买入 | 美的电器 | 0 | 21,000 | 0 | 702,503.48 | 0 |
| 卖出 | 美的电器 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | -71,120.18 |
| 买入 | 吉林敖东 | 0 | 200,900 | 0 | 12,238,773.1 | 0 |
| 卖出 | 吉林敖东 | 0 | 200,900 | 0 | 0 | 5,758,340.51 |
| 买入 | 东北证券 | 0 | 41,000 | 0 | 2,165,416.2 | 0 |
| 卖出 | 东北证券 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | -83,054.5 |
| 买入 | 中信国安 | 0 | 29,000 | 0 | 908,399.39 | 0 |
| 卖出 | 中信国安 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 51,722.26 |
| 买入 | 兰州黄河 | 0 | 218,327 | 0 | 2,506,586.15 | 0 |
| 卖出 | 兰州黄河 | 0 | 218,327 | 0 | 401,641.37 | |
| 买入 | 新 中 基 | 0 | 588,186 | 0 | 9,423,110.46 | 0 |
| 卖出 | 新 中 基 | 0 | 588,186 | 0 | 0 | -211,220.55 |
| 买入 | 东南网架 | 0 | 1,500 | 0 | 14,400 | 0 |
| 卖出 | 东南网架 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 21,893.26 |
| 买入 | 安 纳 达 | 0 | 1,000 | 0 | 8,080 | 0 |
| 卖出 | 安 纳 达 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 20,118.22 |
| 买入 | 顺络电子 | 0 | 1,500 | 0 | 20,400 | 0 |
| 卖出 | 顺络电子 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 30,244.29 |
| 买入 | 荣盛发展 | 0 | 1,500 | 0 | 19,395 | 0 |
| 卖出 | 荣盛发展 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 50,075.99 |
| 买入 | 辰州矿业 | 0 | 2,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| 卖出 | 辰州矿业 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 94,520 |
| 买入 | 东方锆业 | 0 | 500 | 0 | 4,455 | 0 |
| 卖出 | 东方锆业 | 0 | 500 | 0 | 0 | 21,441 |
| 买入 | 武汉凡谷 | 0 | 500 | 0 | 10,550 | 0 |
| 卖出 | 武汉凡谷 | 0 | 500 | 0 | 0 | 11,710.6 |
| 买入 | 金风科技 | 0 | 500 | 0 | 18,000 | 0 |
| 卖出 | 金风科技 | 0 | 500 | 0 | 0 | 50,226 |
| 买入 | 民生银行 | 0 | 45,000 | 0 | 522,034.93 | 0 |
| 卖出 | 民生银行 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 12,169.47 |
| 买入 | 宝钢股份 | 0 | 210,000 | 0 | 2,340,539 | 0 |
| 卖出 | 宝钢股份 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 735,989.61 |
| 买入 | 中海发展 | 0 | 2,731 | 0 | 61,815.55 | 0 |
| 卖出 | 中海发展 | 0 | 2,731 | 0 | 0 | 2,167.08 |
| 买入 | 中信证券 | 0 | 8,153 | 0 | 708,641.57 | 0 |
| 卖出 | 中信证券 | 0 | 8,153 | 0 | 0 | 18,607.23 |
| 买入 | 航天机电 | 0 | 430,000 | 0 | 5,978,936.41 | 0 |
| 卖出 | 航天机电 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | -1,088,117.16 |
| 买入 | 桂冠电力 | 0 | 1,583,500 | 0 | 22,813,776.42 | 0 |
| 卖出 | 桂冠电力 | 0 | 1,583,500 | 0 | 0 | 471,375.34 |
| 买入 | 外运发展 | 0 | 774,700 | 0 | 14,658,191.88 | 0 |
| 卖出 | 外运发展 | 0 | 774,700 | 0 | 0 | -204,975.73 |
| 买入 | 江苏申龙 | 0 | 218,000 | 0 | 1,572,600.2 | 0 |
| 卖出 | 江苏申龙 | 0 | 218,000 | 0 | 0 | 23,468.04 |
| 买入 | 瑞贝卡 | 0 | 180,765 | 0 | 7,084,000.66 | 0 |
| 卖出 | 瑞贝卡 | 0 | 180,765 | 0 | 0 | 1,231,241.89 |
| 买入 | 申能股份 | 0 | 330,000 | 0 | 4,612,309.38 | 0 |
| 卖出 | 申能股份 | 0 | 330,000 | 0 | 891,530.3 | |
| 买入 | 原水股份 | 0 | 643,798 | 0 | 8,150,737.24 | 0 |
| 卖出 | 原水股份 | 0 | 643,798 | 0 | 0 | 1,480,273.57 |
| 买入 | 强生控股 | 0 | 50,000 | 0 | 803,495 | 0 |
| 卖出 | 强生控股 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | -71,710.5 |
| 买入 | 浙大网新 | 0 | 298,700 | 0 | 3,342,728.94 | 0 |
| 卖出 | 浙大网新 | 0 | 298,700 | 0 | 0 | 189,672.36 |
| 买入 | 柳钢股份 | 0 | 7,000 | 0 | 70,420 | |
| 卖出 | 柳钢股份 | 0 | 7,000 | 0 | 40,158.05 | |
| 买入 | N重钢 | 0 | 18,000 | 0 | 51,840 | |
| 卖出 | N重钢 | 0 | 18,000 | 0 | 48,789.96 | |
| 买入 | N连云港 | 0 | 1,000 | 0 | 4,980 | |
| 卖出 | N连云港 | 0 | 1,000 | 0 | 9,700.15 | |
| 买入 | N南京行 | 0 | 8,000 | 0 | 88,000 | |
| 卖出 | N南京行 | 0 | 8,000 | 0 | 62,582.2 | |
| 买入 | 兴业银行 | 0 | 15,000 | 0 | 239,700 | |
| 卖出 | 兴业银行 | 0 | 15,000 | 0 | 117,207.14 | |
| 买入 | 西部矿业 | 0 | 1,000 | 0 | 13,480 | |
| 卖出 | 西部矿业 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 19,182.8 |
| 买入 | 中国平安 | 0 | 61,000 | 0 | 3,950,721.87 | |
| 卖出 | 中国平安 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 592,712.5 |
| 买入 | 交通银行 | 0 | 41,000 | 0 | 323,900 | |
| 卖出 | 交通银行 | 0 | 41,000 | 0 | 203,087.94 | |
| 买入 | N太保 | 0 | 2,000 | 0 | 60,000 | |
| 卖出 | N太保 | 0 | 2,000 | 0 | 42,979.4 | |
| 买入 | N集运 | 0 | 3,000 | 0 | 19,860 | |
| 卖出 | N集运 | 0 | 3,000 | 0 | 14,344.6 | |
| 买入 | N中信行 | 0 | 30,000 | 0 | 174,000 | |
| 卖出 | N中信行 | 0 | 30,000 | 0 | 185,683.73 | |
| 利息归本、利税代扣合计 | 49,151.55 |