天津百利特精电气股份有限公司
三届二十七次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司三届二十七次董事会于2008年2月2日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年1月25日发出。董事应到七人，实到六 人，陈建国独立董事委托张玉利独立董事行使表决权。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
1、 审议《2007年度董事会工作报告》
同意七票，反对○票，弃权○票。
2、 审议《2007年度总经理工作报告》
同意七票，反对○票，弃权○票。
3、 审议《关于按新会计准则处理应付职工薪酬结余的议案》
同意七票，反对○票，弃权○票。
4、 审议《2007年度财务决算报告》
同意七票，反对○票，弃权○票。
5、 审议《2007年度利润分配方案》
本年度由于经营周转以及新产品研发投入等对资金的需求,不进行现金分红和资本公积金转增股本。
同意七票，反对○票，弃权○票。
6、 审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
同意七票，反对○票，弃权○票。
7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务。聘期一年，审计服务费用人民币肆拾捌万元整。
同意七票，反对○票，弃权○票。
8、 审议《关于继续执行<高级管理人员薪酬体系纲要>的议案》
2007年3月5日董事会三届十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬体系纲要》在本年度继续执行,不做变更。
同意七票，反对○票，弃权○票。
9、 审议《天津百利特精电气股份有限公司内部审计制度》并组建内部审计部。
同意七票，反对○票，弃权○票。
10、审议《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会年报工作规程》
同意七票，反对○票，弃权○票。
11、审议《天津百利特精电气股份有限公司独立董事年报工作制度》
同意七票，反对○票，弃权○票。
12、审议《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理制度》
同意七票，反对○票，弃权○票。
13、审议《天津百利特精电气股份有限公司对外担保管理制度》
同意七票，反对○票，弃权○票。
14、审议《天津百利特精电气股份有限公司重大投资管理制度》
同意七票，反对○票，弃权○票。
15、审议《天津百利特精电气股份有限公司投资者关系管理制度》
同意七票，反对○票，弃权○票。
以上 1、4、5、6、7事项提请2007年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○八年二月五日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2008—2
天津百利特精电气股份有限公司
三届十次监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司三届十次监事会于2008年2月2日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士签发并于2008年1月25日发出。监事应到三人，实到三人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由王德华主持，经过有效表决，决议如下：
1、 审议《2007年度监事会工作报告》
同意叁票，反对○票，弃权○票。
2、 审议《关于按新会计准则处理应付职工薪酬结余的议案》
同意叁票，反对○票，弃权○票。
3、 审议《2007年度财务决算报告》
同意叁票，反对○票，弃权○票。
4、 审议《2007年度利润分配方案》
本年度由于经营周转以及新产品研发投入等对资金的需求,不进行现金分红和资本公积金转增股本。
同意叁票，反对○票，弃权○票。
5、 审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
同意叁票，反对○票，弃权○票。
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务。聘期一年，审计服务费用人民币肆拾捌万元整。
同意叁票，反对○票，弃权○票。
7、 审议《关于继续执行<高级管理人员薪酬体系纲要>的议案》
2007年3月5日董事会三届十五次会议审议通过的《高级管理人员薪酬体系纲要》在本年度继续执行,不做变更。
同意叁票，反对○票，弃权○票。
8、 审议《天津百利特精电气股份有限公司内部审计制度》并组建内部审计部。
同意叁票，反对○票，弃权○票。
以上 1、3、4、5、6事项提请2007年年度股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二○○八年二月五日