债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,942,594股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月19日。
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
1、浙江金鹰股份有限公司于2006年1月23日召开了股权分置改革相关股东大会，会议审议通过了《浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案》。以2006年2月8日作为股权登记日实施， 2006年2月10日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据金鹰股份股权分置改革方案，持有公司限售股份股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
除法定承诺外，控股股东浙江金鹰集团有限公司还做出如下特别承诺：
1.其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。
2.在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3.承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今的股本结构变化情况
股改实施后至今，因公司可转债转股导致公司股本结构发生变化如下：(单位：股)
| 股份类别 | 变动前 2007年5月19日 | 可转债转股 | 变动后 2008年2月13日 | |
| 有限售条件的流通股份 | 其它境内法人持有股份 | 130,978,687 | 130,978,687 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 87,873,193 | 14,248,157 | 102,121,350 |
| 股份总额 | 218,851,880 | 14,248,157 | 233,100,037 |
公司没有因其它原因引起股本结构发生变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 持股比例（%） | |
| 股改实施后 | 目前 | |||
| 1 | 浙江金鹰集团有限公司 | 130,978,687 | 59.85 | 56.19 |
股东持有有限售条件流通股的比例变化为公司可转债转股导致总股本变化所致。
四、大股东占用资金的解决安排情况。
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股改的保荐机构——方正证券股份有限公司就公司有限售条件的流通股上市流通出具了核查意见。保荐机构认为：浙江金鹰股份有限公司相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,942,594股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月19日。
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例 | 本次上市 数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量(股) |
| 浙江金鹰集团有限公司 | 130,978,687 | 56.19% | 10,942,594 | 120,036,093 |
| 合计 | 130,978,687 | 10,942,594 | 120,036,093 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况。
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司部分限售条件流通股于2007年2月16日符合上市流通条件，附表如下：
| 股东名称 | 此前符合上市流通数量 | 剩余有限售条件的流通股股数 |
| 舟山市定海区小沙镇经济开发实业总公司 | 8,037,636 | 0 |
| 舟山制衣公司 | 1,751,057 | 0 |
| 舟山市定海绢纺炼绸厂 | 864,500 | 0 |
| 合计： | 10,653,193 | 0 |
七：股本变动结构表：(单位：股)
| 股份类别 | 本次上市前 2008年2月13日 | 变动数 | 本次上市后 2008年2月19日 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其它境内法人持有股份 | 130,978,687 | -10,942,594 | 120,036,093 |
| 有限售条件的流通股份 | 130,978,687 | -10,942,594 | 120,036,093 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 102,121,350 | 10,942,594 | 113,063,944 |
| 无限售条件的流通股份 | 102,121,350 | 10,942,594 | 113,063,944 | |
| 股份总额 | 233,100,037 | 0 | 233,100,037 |
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2008年2月14日