宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002062             证券简称：宏润建设 公告编号：2008-009

　　宏润建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议，于2008年2月11日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2008年2月14日下午在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、通过《关于制定<宏润建设集团股份有限公司内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、通过《关于制定<宏润建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、通过《关于制定<宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规则>的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　宏润建设集团股份有限公司董事会

　　2008年2月16日