抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
2008年02月16日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2008—003
抚顺特殊钢股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年2月15日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，会议于同年2月5日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议经审议通过《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（简称《考核办法 》。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。由于赵明远、刘伟、邵福群、韩玉臣、高炳岩、王朝义、董学东、张玉春、徐德祥、周建平、魏守忠等11名董事属于《考核办法》的受益人，在表决时予以回避。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2008年2月15日