卧龙电气集团股份有限公司三届二十一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2008-003

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　三届二十一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、卧龙电气集团股份有限公司三届二十一次临时董事会通知于2008年2月13日以专人送达和传真的方式发出，会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，公司现有董事9人，与会董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议有效。

　　会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、审议通过关于修改《审计委员会工作细则》的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　　2008年2月19日