北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600405     证券简称：动力源     公告编号：临2008-006

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008年2月3日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，包括何振亚、台林、张守才、周卫军、吴琼、王瑞华、何继兵、刘春，董事曲春红委托董事周卫军代为表决，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

　　1、审议通过独立董事年报工作制度；

　　2、审议通过审计委员会工作规程。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2008年2月18日