转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事王宝贤先生、董事汪伟先生因工作变动，事务繁忙，无足够时间和精力履行董事职责，辞去公司第三届董事会董事职务。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》增补董事。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-002
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司副总经理蔡东先生因工作调动辞去公司副总经理职务。公司同意其辞去公司副总经理职务。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-003
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
2007年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2007年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：万元）
| 项目 | 2007年度 | 项目 | 2006年度 | 本期比上年增减 (%) |
| 营业收入 | 130,736.12 | 主营业务收入 | 118,685.33 | 10.15 |
| 营业利润 | 30,700.62 | 主营业务利润 | 44,716.33 | -31.34 |
| 利润总额 | 30,328.69 | 利润总额 | 29,281.12 | 3.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,129.93 | 净利润 | 19,613.94 | 2.63 |
| 总资产 | 413,843.10 | 总资产 | 166,220.89 | 148.97 |
| 归属母公司所有者权益 | 112,945.10 | 股东权益（不含少数股东权益） | 100,132.71 | 12.80 |
二、主要财务指标（单位：元）
| 项目 | 2007年度 | 项目 | 2006年度 | 本期比上年增减 (%) |
| 基本每股收益 | 1.07 | 每股收益 | 1.04 | 2.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.07 | 扣除非经常性损益后的每股收益 | 1.05 | 1.90 |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | 17.82 | 净资产收益率（％） | 19.59 | 减少1.77百分点 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.99 | 每股净资产 | 5.31 | 12.81 |
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2008-004
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年2月19日以通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司独立董事年报工作制度》。
为完善公司治理结构，明确独立董事职责，提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的违法违归行为，根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制定公司独立董事年报工作制度。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。
为加强董事会的决策效能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等相关规定，特制定审计委员会工作规程。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
上述两项制度的内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日