沈阳商业城股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次会议无新增、变更及否决议案的情况
一、会议的召开和出席情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会，于2008年2月19日在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张殿华先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共计 4人，代表股份28230912 股，占公司股份总数的 15.84 %，公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所见证律师列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并表决通过了：
1、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》，表决结果：
同意28230912股，占参会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
2、《关于修改公司章程的议案》，表决结果：
同意28230912股，占参会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师见证意见
北京金诚同达律师事务所律师王江涛为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司三届十三次董事会会议决议及公告
2、本次股东大会会议记录
3、本次股东大会决议
4、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司
2008年2月19日