杭州士兰微电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年2月13日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于2008年2月18日以通讯方式召开。全体11位董事参加了本次会议，并以传真方式表决通过了：
1、《关于调整对Op Art Technologies，Inc.投资事项的议案》
本公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司投资Op Art Technologies，Inc.的事项，公司计划出资370万美元，通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd认购Op Art Technologies，Inc. 1,250,000股优先股，其中第一笔投资款30万美元业已支付。
现公司拟调整对Op Art Technologies，Inc. 的投资额，调整后的总投资额为185万美元，共认购其625,000股优先股。同时，Op Art Technologies，Inc.拟新发行78万股股票期权，其中72万股授予Op Art Technologies，Inc. 核心技术人员和管理层，另6万股预留。上述事项完成后，Op Art Technologies，Inc .已发行的股本数达到2,078,100股，公司持有其已发行的股本数的30.08%。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于全资子公司认购Cadrado, Inc.可转换债券的议案》。
Cadrado, Inc.是一家从事Blue-ray/HD-DVD 芯片设计、开发，并提供Blue-ray/HD-DVD系统解决方案的芯片设计公司，该公司位于美国加利福尼亚州。该公司股东为夷延友、李伟斌、方勇、王凯等4人，各持有Cadrado, Inc.普通股102万股，合计持有Cadrado, Inc.100%股份。
本公司拟通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd出资100万美元，认购Cadrado, Inc.可转换债券100万美元，该债券为无息的、且只能转换成优先股的债券。该债券转换为优先股的方式有两种，一是在Cadrado, Inc.系列股票融资额达到1000万美元时，该债券可转换为一定数量的优先股，转换价格按投资方对该系列股票的认股价格的80%确定。二是在Cadrado, Inc.下一次融资前Silan Electronics，Ltd可以随时提出要求将债券转换为优先股，该债券转换成优先股的数量为转股后Cadrado, Inc.已发行总股数的20%。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2008年2月20日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2008-007
杭州士兰微电子股份有限公司
关于子公司对外投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第五次会议通过了《杭州士兰微电子股份有限公司通过BVI全资子公司Silan Electronics，Ltd投资Sicomm Technology Limited和Op Art Technologies，Inc.的议案》。（内容详见2007年6月1日《杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》）
Sicomm Technology Limited已于2007年12月24日在开曼注册当局办理完成了Silan Electronics，Ltd认购Sicomm Technology Limited 2500万股优先股股权的登记手续。2008年2月1日， Sicomm Technology Limited签署了相应的股权证明书。目前Sicomm Technology Limited全资子公司已开发出对讲机芯片等产品，并开始实现销售。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2008年2月20日