上海豫园旅游商城股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时会议通讯方式）决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（临时会议通讯方式）于2008年1月19日召开，全体董事以通讯方式出席了会议(程秉海董事因出国公干全权委托庄顺副董事长代为出席并投票)，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议并作出决议如下：
一、审议《董事会审计委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《董事会提名委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《突发事件处理预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于授权总裁室对子公司合并、分立、变更、解散、清算等作出决定的议案》
为了理顺公司各产业的股权关系，扩大重点产业板块的规模，拟对公司下属子公司股权结构进行调整。为此，董事会授权公司总裁室对子公司合并、分立、变更、解散、清算等作出决定。
董事会同时要求公司根据实际调整情况，按照国家有关规定履行必要的信息披露义务。
6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年2月20日