罗顿发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议（通讯表决方式）决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年2月5日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于2008年2月18日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、同意《关于聘任公司2007年年报审计机构的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
因深圳天健信德会计师事务所有限责任公司与湖南开元会计师事务所合并，其名称由“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”更名为“开元信德会计师事务所有限公司”。董事会同意聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计机构。
上述议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、同意《关于召开2008年第一次临时股东大会通知的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，本公司决定于2008年3月13日召开2008年第一次临时股东大会。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2008年3月13日上午9：30-11：30（星期四）
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
《关于聘任公司2007年年报审计机构的议案》。
3、参加会议对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2008年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（3）为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；法人股持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
（2）登记时间：2008年3月11-12日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟 邮编：570208
联系电话：0898-66258868 传真：0898-66254868
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2008年2月18日