银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600785     证券简称：新华百货         公告编号：2008-004

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年2月4日以传真方式发出会议通知，2008年2月19日以通讯方式进行表决，全体董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议通过了《银川新华百货商店股份有限公司关于资产报废的议案》。

　　1、根据相关文件规定，我公司的燃煤锅炉在2007年底限期拆除，故无法继续使用，产生锅炉设备及空调固定资产处理损失2457021.1元。

　　2、因更换品牌形象柜，产生固定资产损失171677.16元。

　　3、处理商品残损、变质、过期、丢失等损失共计72136.56元。

　　由于前期已对燃煤锅炉计提了减值准备,预计以上事项对2007年度净利润的影响数为70万元左右。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年2月20日