招商局能源运输股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第二十二次会议的通知于2008年2月13日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事、监事及全体高级管理人员，会议于2008年2月19日以视频会议方式召开。会议应出席董事11名，实际现场出席10名，委托出席1名，在香港主会场出席本次会议的董事包括非独立董事傅育宁先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生等6位董事，以及董事会秘书孔康先生；在北京会场出席的包括董事刘根元先生、独立董事胡汉湘先生和独立董事寇文峰先生；在深圳会场出席的为独立董事陆治明先生。独立董事司玉琢先生因病住院，委托独立董事陆治明先生代为出席并表决。
列席本次会议的人员包括公司监事付刚峰先生，副总经理候选人黄涌泉先生、张保良先生，公司财务负责人吕胜洲先生（以上在香港主会场），副总经理韦明先生及新当选的第二届职工监事王向阳先生（上海会场）、公司审计部经理潘静远先生（深圳会场）。
会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：
1、关于提名第二届董事候选人名单的议案
公司第二届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经本次董事会审议通过并提交股东大会表决的第二届董事候选人名单为：傅育宁先生、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生、胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生。其中胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生为独立董事候选人。
独立董事意见及董事候选人简历附后。
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2、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
经董事长傅育宁博士提名，继续聘任黄少杰先生担任公司总经理职务、孔康先生担任董事会秘书职务、赵娟女士担任公司证券事务授权代表职务；根据董事总经理黄少杰先生的提名，聘任黄涌泉先生、张保良先生担任公司副总经理职务。以上人员任期均为自公司董事会审议通过之日起三年。
独立董事意见及新任高级管理人员候选人简历附后。
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3、关于《高级管理人员薪酬方案》的议案
根据股份公司的实际情况，目前在公司领取薪酬的高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。他们从公司领取的薪酬基本情况如下：年薪人民币50万元以上4人，30-50万元1人，20万元以下1人 。
独立董事对以上议案发表了如下独立意见：《高管人员薪酬方案》的薪酬标准符合人力资源市场同类公司的通常水平，有利于保持高管人员的队伍稳定，激励其尽职为公司服务，保障公司业务稳定发展。
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4、关于修订董事会议事规则的议案
公司对现行董事会议事规则进行了适当修订，同意将公司董事会议事规则2008年修订稿提交股东大会审议。
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5、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
根据公司募集资金使用管理的实际情况，公司对现行《募集资金专项存储及使用管理制度》进行了适当修订，并在审议通过后将其提交公司股东大会审议。
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6、关于独立董事年报工作制度的议案
审议通过了公司根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》等相关文件精神，制订的公司独立董事年报工作制度。
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7、关于董事会审计委员会工作规程的议案
审议通过了公司根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》等相关文件精神，制订的公司董事会审计委员会工作规程。
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8、关于募集资金及自有资金继续存放关联方招商银行的议案
关联方董事回避表决。非关联方董事同意募集资金及境内人民币自有资金继续存放于关联方招商银行上海分行中山支行，并在审议通过后将提交公司股东大会审议。
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9、关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案
董事会定于2008年3月20日（星期四）下午3点15分，在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，有关具体事项请参见公司2008年第一次临时股东大会通知（另行公告）。
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附1、独立董事对议案1的独立意见
独立董事对上述董事候选人发表独立意见如下： 同意提名傅育宁先生、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担当公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
附2、第二届董事候选人简历：
傅育宁先生，中国籍，出生于1957年。1982年毕业于中国大连理工学院，于1986年在英国布鲁诺尔大学获得海洋工程力学博士学位，其后曾在该校从事博士后的研究工作。1988年从英国学成归国后，先后担任深圳赤湾石油基地股份有公司总经理助理、常务副总经理、董事总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事；中国南山开发(集团)股份有公司总经理。1998年12月至今，历任招商局集团常务董事、副总裁、总裁。现任招商局国际有限公司（香港上市编号：0144）主席、招商局中国基金有限公司（香港上市编号：0133）主席、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商银行董事会执委会主席、香港港口发展局董事等职务。
傅育宁先生目前未持有公司股票。
刘根元先生，中国籍，1945年出生，1968年7月上海科技大学放射化学专业毕业，教授级高级经济师，在中国石化行业拥有三十多年生产经营和管理工作的丰富经验。自1995年5月至2001年7月，任原中国石油化工总公司（现为中国石油化工集团公司）上海高桥石油化工公司经理；自2001年7月至2005年11月，任中国石油化工集团公司副总经理；2005年12月至今任中国石化资产经营管理有限公司董事长、总经理；2003年6月当选为中国石化股份有限公司第二届董事会董事。
刘根元先生目前未持有公司股票。
李引泉先生，中国籍，香港特别行政区永久居民，1955年4月出生，1985年中国人民银行总行金融研究所硕士研究生毕业，1987年任中国农业银行体制改革办公室方案组组长，1988年意大利FINAFRICA学院金融专业硕士研究生，1988年11月至1999年12月在中国农业银行工作，历任中国农业银行办公室综合处处长，国际业务部总经理助理、副总经理兼纽约分行筹备组组长，人事教育部副总经理，香港分行副总经理（替任总经理）等职，2000年任香港友联银行有限公司总经理助理、招商局集团有限公司财务部总经理，2002年任招商局集团有限公司副财务总监，2002年7至2004年3月任招商局集团有限公司财务总监，2004年3月至今招商局集团有限公司副总裁兼财务总监。现任招商银行股份有限公司董事，招商局国际有限公司董事。
李引泉先生目前未持有公司股票。
苏新刚先生，中国籍，1958年10月出生，大连海运学院航海系船舶驾驶和港监专业毕业，高级工程师。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通部水运司副司长、司长等职务。2005年9月起任招商局集团有限公司总经济师，2006年4月起任CLNG公司董事长。
苏新刚先生目前未持有公司股票。
丁安华先生，加拿大籍。1964年4月出生，硕士学历。1984 年至1986年，任人民交通出版社编辑；1989年至1992年，任华南理工大学工商管理学院讲师；1992年至1995年，任招商局集团研究部主任研究员；1995年至1998年，任职于美资公司高级管理人员；1998年至2001年，任职于加拿大皇家银行，拥有加拿大注册投资经理资格；2001年至2004年，历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理、企业规划部副总经理；2004年至今任招商局香港董事、招商局集团战略研究部总经理。2007年6月起任招商银行股份有限公司董事，2007年7月起任招商证券股份有限公司董事。
丁安华先生目前未持有公司股票。
黄少杰先生，中国籍，1953年3月出生，大学本科学历，高级经济师。1975年至1985年，在中远总公司商务部/保赔部工作；1985年至1990年，任中远总公司运输部散货处科长；1990年至1991年，任香港招商船舶贸易公司法律顾问；1991年至1993年，任香港中达船务公司总经理；1993年至1995年，任中远集团总公司运输部副总经理；1995年至2000年，任香港环宇企业有限公司总经理；2000年至2002年，任香港明华总经理；2002年至2004年，任蛇口明华船务公司总经理；2000年6月至今任海宏公司董事、总经理；2004年3月至今任香港明华董事、总经理；2004年12月起任本公司董事、总经理；2005年1月起任招商局能源运输投资有限公司董事。
黄少杰先生目前未持有公司股票。
洪小源先生，中国籍，1963年3月出生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。1988至1990年任职国家经济体制改革委员会综合规划司；1993至1999年任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理；1999至2007年历任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、招商局地产控股股份有限公司总经理、招商局科技集团有限公司总经理和招商局蛇口工业区有限公司副总经理；2000年1月至2007年9月任招商局地产控股股份有限公司董事；2007年5月至今任招商局金融集团有限公司董事总经理，同时任招商局能源运输股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商局中国基金有限公司董事，任招商局中国投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司、招融投资控股有限公司、海达保险经纪有限公司和招商局(英国)控股有限公司董事长。
洪小源先生目前未持有公司股票。
胡汉湘先生，中国籍，1940年2月出生，大学本科学历，高级经济师。1968年至1971年,天津港务局动力站工程师；1972年在天津港船舶燃料供应公司任三副；1972年至1983年,任交通部水运局调度计划员；1983年至1985年,任交通部水运局总调、副主任；1985年至1988年,任交通部海洋运输管理局副局长；1988年至1991年,任交通部运输管理司副司长兼水运中心主任；1991年至1994年,历任交通部运输管理司、水运司副司长兼水运总调度主任；1994年至2000年,任交通部水运司司长；2000年至今,任交通部海峡两岸航运交流协会理事长。2000年至今任交通部专家委员会委员，中国交通运输协会副会长，中国口岸协会副会长，2004年至今任中国航海协会副理事长等职务。目前任中海集运股份有限公司、宁波海运股份有限公司、中外运航运有限公司独立董事。
胡汉湘先生目前未持有公司股票。
司玉琢先生，中国籍，1937年11月出生，大学本科学历，教授，博士生导师。1964年至1980年，在大连海运学院航海系任教；1980至1981年，在挪威航运科学院学习；1981年至1984年，任大连海运学院航海系党支部书记；1984年至1989年，在大连海运学院航管系任副教授、系主任；1989年至1991年，任大连海运学院教授、副校长；1991年至1998年，任大连海事大学教授、博士生导师、校长；1998年至今，任大连海事大学法学院教授、博士生导师。
司玉琢先生目前未持有公司股票。
陆治明先生，中国籍，1942年7月出生，大学本科学历，高级会计师。1963年至1970年，在交通部远洋运输局工作；1970年至1977年，任香港远洋轮船有限公司会计部副主任；1977年至1979年，任上海中波轮船股份公司财务处科员、科长；1980年至1982年，历任波兰格丁尼亚中波轮船股份公司分公司财务处科长、处长；1983年至1986年，任上海中波轮船股份公司财务处处长；1986年至1989年，任波兰格丁尼亚中波轮船股份公司分公司财务处处长；1989年至2000年，历任中国远洋运输总公司副总会计师、总会计师；2000年至2003年，任中远（香港）集团有限公司财务总监。2002年至2006年5月，任上海兰生股份有限公司独立董事。
陆治明先生目前未持有公司股票。
寇文峰先生，中国籍，1965年10月出生，硕士学历，中国注册资产评估师。1989年8月至1989年11月，任国家国有资产管理局办公室干部；1989年11月至1990年11月，在黑龙江牡丹江市国资局锻炼；1990年11月至1998年，历任国家国有资产管理局企业司干部、副主任科员、主任科员、副处长；1998年8月至2000年初，任财政部资本金管理司处长；2000年初至今,任北京百慧勤投资管理有限公司总经理。
寇文峰先生目前未持有公司股票。
附3、独立董事对议案2的独立意见
独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下：
一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其它董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。二、对上述人员的提名、推荐、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
附4、新任副总经理简历
新任副总经理简历如下：
黄涌泉，男，1957年12月出生，大连海事大学轮机管理专业毕业，曾任招商局广州海顺船务公司轮机长、香港明华船务有限公司机务总管，1997年至今任海宏轮船（香港）有限公司油轮船队部副总经理，1998年至2002年任香港明华船务有限公司副总经理，2002年至今任海宏轮船（香港）有限公司副总经理。
张保良先生原为公司监事，其简历已经在公司招股说明书中披露。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年2月20日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2008[4]
招商局能源运输股份有限公司
关于召开2008年度第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2008年2月19日召开，会议决定于2008年3月20日召开公司2008年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）召开时间
本次会议的开始时间为2008年3月20日（星期四）下午3点15分。
（三）会议地点
本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室。
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的召开方式，其中董事选举采取累积投票制度。
（五）出席对象
1．截止2008年3月14日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；
2．上述股东授权委托的代理人；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项：
本次股东大会将审议以下议案：
1．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案；
2．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案；
3．关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4．关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
5．关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案；
6．关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案；
7．关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案。
上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
股东大会就上述第3、4项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三份之二或以上通过，第1项议案需采取累积投票方式表决。
三、出席会议登记办法：
（一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为2008年3月17日至2008年3月19日上午9点至下午5点，2008年3月20日上午9点至11点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。
3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。
四、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：赵娟、潘静远、王向阳
会议联系电话：021－63234803 0755－26885593/26885591
会议联系传真：0755－26885592
联系地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701室
邮政编码：518067
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年2月20日
附件一：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人/本公司出席2008年3月20日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室举行的招商局能源运输股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
1、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案； | |||
| 2 | 关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案； | |||
| 3 | 关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案； | |||
| 4 | 关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案 | |||
| 5 | 关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案 | |||
| 6 | 关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案 | |||
2、对下列议案采取累积投票方式表决如下：
| 序号 | 议案 | 表决情况 |
| 1 | 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案； | |
| 1.1 选举傅育宁先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.2 选举刘根元先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.3选举李引泉先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.4 选举苏新刚先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.5 选举丁安华先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.6 选举黄少杰先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.7 选举洪小源先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.8 选举胡汉湘先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.9 选举司玉琢先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.10 选举陆治明先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 | |
| 1.11 选举寇文峰先生为公司第二届董事会董事 | 同意 票 |
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。