成商集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成商集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。
公司监事韩玉女士因工作变动原因向监事会提出辞去监事职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经监事会审议，同意韩玉女士辞去监事职务；同意提名吴邦珍女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议（监事候选人简历见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司监 事 会
二OO八年二月二十一日
附件：监事候选人简历
吴邦珍，女，45岁，大学本科学历，曾任成都人民商场（集团）股份有限公司劳动人事部副部长、部长，现任成商集团股份有限公司人力资源部经理，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600828 证券简称：*ST成商 编号：临2008-08号
成商集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
公司董事王文华先生因工作变动原因向董事会提出辞去董事职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意王文华先生辞去公司董事职务；同意提名韩玉女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议（董事候选人简历及独立董事意见见附件）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十一日
附件一：董事候选人简历
韩玉，女，30岁，大学本科学历，曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司监事。现任成商集团股份有限公司办公室主任，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
成商集团股份有限公司独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2008年2月20日第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于提名董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会提名韩玉女士为公司第五届董事会董事候选人；
2、本次提名公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经审查，董事会提名的董事候选人韩玉女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形。根据韩玉女士的个人履历、工作经历等，认为其符合董事的任职资格。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二OO八年二月二十日
证券代码：600828 证券简称：*ST成商 编号：临2008-09号
成商集团股份有限公司
关于召开公司2008年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年3月7日（星期五）上午10：00
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：
1、《关于选举公司监事的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。
成商集团股份有限公司2008年2月20日第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2008年3月7日上午10：00；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于选举公司监事的议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。
上述议案第1项经公司第五届监事会第七次会议审议通过，第2项经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2008年3月3日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2008年3月6日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成商集团股份有限公司董事会
二OO八年二月二十一日
附件：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
股东姓名（或名称）： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）